上市公司4月18日晚间公告速递(深市)

　　(000006) 深振业A：年度股东大会通过2007年年度报告

　　深振业A2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　(1)《2007年度董事会报告》。

　　(2)《2007年度监事会报告》。

　　(3)《2007年度财务决算报告》。

　　(4)《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》。

　　(5)《2007年年度报告》。

　　(6)《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　(7)《2007年度独立董事述职报告》。

　　(8)《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(9)《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　(000007) ST 达 声：延迟至4月29日披露2008年第一季度报告

　　因ST 达 声财务部预计不能按期完成2008年第一季度财务核算和编报工作，预计不能如期于2008年4月28日刊登2008年第一季度报告。因此经向深圳证券交易所申请，延期至2008年4月29日公告。

　　(000018、200018) ST中冠A：董事会选举胡永峰为董事长，并聘任其为总经理

　　ST中冠A第五届董事会第一次会议于4月18日召开，通过如下议案：

　　一、选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁跃先生为本届董事会副董事长。

　　聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任陈星先生为董事会秘书，蒋秀娟女士为公司证券事务代表。

　　聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先生为公司财务经理。

　　本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2008年4月18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。

　　二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；

　　三、《董事会战略委员会工作条例》；

　　四、《董事会提名委员会工作条例》；

　　五、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

　　六、《董事会审计委员会工作条例》；

　　七、《独立董事年报工作制度》。

　　(000018、200018) ST中冠A：临时股东大会通过公司整改方案，并选举产生新一届董事会、监事会

　　ST中冠A二00八年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　(一)《公司整改方案》。

　　(二) 关于公司第四届董事会换届的议案。

　　(三) 关于公司第四届监事会换届的议案。

　　(000019、200019) 深深宝A：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要

　　深深宝A2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2007年度董事会报告》。

　　2、《公司2007年度监事会报告》。

　　3、《公司2007年度财务决算报告》。

　　4、《公司2007年年度报告》及其摘要。

　　5、《公司2007年度利润分配预案》。

　　6、关于聘用公司2007年度境内审计师的议案。

　　7、关于聘用公司2008年度审计师的议案。

　　8、关于不再聘请境外审计师的议案。

　　(000021) 长城开发：5月12日召开第十六次(2007年度)股东大会

　　1.召开时间：2008年5月12日(星期一)上午9:30

　　2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　3.召 集 人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2008年5月6日

　　6.登记时间：2008年5月6日--2008年5月9日，每日9:00-17:00

　　7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告全文及年度报告摘要》等

　　(000027、038005) 深圳能源：券商证券行情系统中公司2007年第三季度业绩的澄清

　　近日，在各大券商证券行情系统中，将深圳能源2007年第三季度的业绩0.5459元/股显示为0.30元/股，每股净资产4.3907元显示为2.4元。

　　2007年10月31日，公司公布了2007年第三季度以总股本1,202,495,332股计算的业绩为0.5459元/股，每股净资产为4.3907元。

　　2007年12月20日，公司非公开发行股票上市，总股本变更为2,202,495,332股，公司已公告的2007年第三季度业绩中不含本次非公开发行股票收购的股权和资产产生的收益。

　　出现上述错误原因是：各大券商证券行情系统将公司2007年第三季度的净利润、净资产按2007年第四季度增发后的总股本简单的进行平摊，致使出现各大券商证券行情系统中公司2007年第三季度业绩0.30元/股、每股净资产2.4元的不实情况。

　　(000034) SST 深泰：2007年度业绩修正为预计亏损约2.5亿元

　　SST 深泰按中国证监会证监办发[2008]7号文件精神，将资不抵债的通讯公司纳入合并报表范围，预计2007年度亏损约2.5亿元。

　　公司于2007年10月29日披露的第三季度季报中预测2007年度亏损6000万元至8000万元。

　　原因为：2006年上半年因通讯公司资不抵债且停止经营，根据合并报表暂行规定，2006年度的合并报表未将其纳入合并范围，故在2007年第三季度公司对2007年业绩预测时未考虑通讯公司的亏损情况。根据中国证监会证监办发[2008]7号文件的规定，上市公司以控制为基础确定合并报表范围，并将所有者权益为负数的子公司纳入合并财务报表范围。为此，公司2007年度将通讯公司纳入合并报表范围，使2007年实际与前期预计发生较大差异。

　　(000065) 北方国际：2008年上半年业绩预亏

　　北方国际预计公司2008年上半年业绩可能亏损。

　　原因为：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。

　　(000066) 长城电脑：5月13日召开2007年度股东大会

　　1、召开时间：2008年5月13日上午9:30

　　2、召开地点： 深圳南山区长城电脑大厦5楼

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议投票

　　5、股权登记日：2008年5月6日

　　6、登记时间：2008年5月11-12日

　　7、会议审议事项：2007年度分配预案、2007年年度报告及报告摘要等

　　(000151) 中成股份：2007年年度股东大会补充通知

　　2008年4月18日，中成股份股东中国成套设备进出口(集团)总公司提议增加2007年年度股东大会临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会。

　　董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十五、十六项议案提交股东大会审议：

　　1、关于推荐公司独立董事候选人选的议案；

　　2、关于修订《公司章程》有关条款的议案。

　　除增加上述议案的变化外，公司2007年年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。

　　(000151) 中成股份：2008年中期业绩预减50%以上

　　中成股份预计公司2008年上半年净利润较去年同期减少50%以上。

　　原因为：去年同期公司下属控股子公司华业大盛科技有限公司将其持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权进行了转让，使公司当期非经营性收益大幅增加。

　　(000156) *ST 嘉瑞：延期至4月29日披露2007年年报

　　*ST 嘉瑞原定于2008年4月23日披露2007年年度报告，由于公司2007年年度审计工作无法在预期内完成，因此公司2007年年度报告披露日期由2008年4月23日变更为2008年4月29日。

　　(000410) 沈阳机床：延期至4月25日披露2007年报

　　沈阳机床2007年度报告预约披露时间为2008年4月19日，由于年报编制工作尚未完成，特将2007年度报告披露时间推迟至2008年4月25日(星期五)。

　　(000519) 银河动力：监事会同意张敏辞去公司监事职务

　　银河动力第七届监事会第十一次会议于2008年4月18日召开，同意张敏女士因工作变动辞去公司监事职务。

　　(000520) 长航凤凰：年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要

　　长航凤凰2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过以下议案：

　　(一)《公司2007年度董事会工作报告》；

　　(二)《公司2007年度监事会工作报告》；

　　(三)《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》；

　　(四)《公司2007年度利润分配方案》；

　　(五)《公司2008年与控股股东日常关联交易的议案》；

　　(六)《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　　(七)《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。

　　(八)《公司2007年年度报告全文及摘要》。

　　(000555) *ST 太光：第二大股东减持公司股份3,316,883股

　　*ST 太光第二大股东上海华之达商贸有限公司自2008年3月7日以来减持公司无限售条件流通股3,316,883股，占公司总股本的3.66%。

　　截止2008年4月17日下午收市，上海华之达商贸有限公司尚持有公司股票1,552,287股(其中，有限售条件的流通股为1,552,287股，无限售条件的流通股为0股)，占公司总股本的1.71%，由公司原第二大股东变更为公司第四大股东。

　　(000568) 泸州老窖：2008年半年度业绩预增150%-200%

　　泸州老窖预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长150%至200%(净利润在63540.35万元至76248.42万元之间)。

　　原因为：

　　1、公司国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品销售态势良好，销量增长迅速；

　　2、公司现持有华西证券35316.48万股股权(占华西证券总股权数的34.86%)，较去年同期增加33316.48万股，因而投资收益相应增加。

　　(000568) 泸州老窖：5月9日召开2007年度股东大会

　　1、会议召开时间：2008年5月9日上午9时

　　2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年5月5日

　　6、登记时间：2008年5月6日至8日工作时间(上午9时至12时，下午14时至17时)

　　7、会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等

　　(000599) 青岛双星：非公开发行股票申请获得证监会核准

　　2008年4月17日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》，青岛双星非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会核准。

　　批复内容如下：

　　1、核准你公司非公开发行新股不超过7,500万股。

　　2、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件进行。

　　3、自本批复下发后至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　　4、本批复自下发之日起6个月内有效。

　　(000611) 时代科技：5月16日召开2007年年度股东大会

　　(一)召开时间：2008年5月16日(星期五)上午10时

　　(二)召开地点：公司北京管理总部三层会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票表决

　　(五)股权登记日：2008年5月8日

　　(六)登记时间： 2008年5月15日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登记

　　(七)会议审议事项：《2007年年度利润分配预案》、《2007年年度报告和年度报告摘要》等

　　(000623) 吉林敖东：5月12日召开2007年度股东大会

　　1.召开时间：2008年5月12日(星期一)上午9:00

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召 集 人：公司董事会

　　4.会议方式：现场投票

　　5.股权登记日：2008年5月8日

　　6.会议审议事项：公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配方案等

　　(000631) S*ST兰宝：年度股东大会通过2007年度利润分配方案

　　S*ST兰宝2007年年度股东大会于4月18日召开，通过以下议案：

　　(一)《2007年度董事会工作报告》；

　　(二)《2007年度监事会工作报告》；

　　(三)《2007年度财务决算报告》；

　　(四)《2007年度利润分配方案》；

　　(五)《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　　(000673) *ST 大水：5月9日召开2007年度股东大会

　　1、召开时间：2008年5月9日(星期五)上午9时

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2008年4月30日

　　6、登记时间：2008年5月8日(星期四)上午8:30-11:30

　　7、会议审议事项：公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案、公司2007年度报告正文及年度报告摘要等

　　(000677) 山东海龙：临时股东大会通过公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案

　　山东海龙2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，通过公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案。

　　截止2008年4月1日，公司与山东海化集团有限公司互保额度为5亿元人民币。在互保额度以内，根据山东海化集团有限公司和借款银行的要求，公司同意为山东海化集团有限公司在中国光大银行股份有限公司不超过3.8亿元的最高额授信提供担保。

　　(000681) ST 远 东：延期至4月29日披露2007年年报及2008年一季度报

　　ST 远 东原定于2008年4月22日披露公司2007年年度报告、2008年4月23日披露公司2008年第一季度报告。由于公司董事会秘书、总会计师及财务机构负责人、年报审计的会计师事务所均在本年度变更，影响年报编制工作，2007年年度报告和2008年第一季度报告披露时间延期至2008年4月29日同时公告。

　　(000687) 保定天鹅：5月8日召开2008年度第一次临时股东大会

　　1.召开时间：2008年5月8日上午10:00

　　2.召开地点：公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2008年5月5日

　　6.登记时间：2008年5月6日和7日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30

　　7.会议审议事项：《公司章程》、彭雪峰先生不再担任公司独立董事的议案等

　　(000692) ST 惠 天：2008年半年度业绩预亏

　　基于目前煤炭、钢材、水、电等原材料的市场价格及现行供暖价格情况，经ST 惠 天初步测算，预计公司2008年半年度业绩将亏损。

　　(000708、038009) 大冶特钢：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要

　　大冶特钢二○○七年年度股东大会于4月18日召开，通过了如下议案：

　　(一)《公司2007年度董事会工作报告》；

　　(二)《公司2007年度监事会工作报告》；

　　(三)《公司2007年度报告及其摘要》；

　　(四)《公司2007年度财务决算报告》；

　　(五)《公司2007年度利润分配预案》；

　　(六)《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；

　　(七)《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；

　　(八)《公司2008年度银行借贷事项的议案》；

　　(九)《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　(十)《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　(000720) 鲁能泰山：4月24日召开2008年第二次临时股东大会的提示

　　1、现场会议召开时间为：2008年4月24日(星期四)14:30

　　网络投票时间为：2008年4月23日-2008年4月24日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月23日15:00至2008年4月24日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2008年4月17日

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、登记时间：2008年4月23日上午9:00-下午5:00

　　7、会议审议事项：《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》

　　(000727) 华东科技：临时股东大会通过公司对持股20%的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案

　　华东科技2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，审议通过了《公司对持股20%的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案》。

　　(000729、125729) 燕京啤酒：董事会同意公司向银行申请授信额度

　　燕京啤酒第四届董事会第十三次会议于2008年4月18日召开，通过了以下议案：

　　一、同意公司向中国工商银行股份有限公司顺义支行申请贷款人民币伍亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。

　　二、同意公司向中国民生银行股份有限公司申请贷款人民币拾亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。

　　(000732) S*ST三农：资金占用清欠进展

　　日前，S*ST三农收到福建泰禾投资有限公司代西安飞天科工贸集团有限责任公司及关联企业清偿占用资金12,000万元。

　　截止公告日，尚有西安飞天科工贸集团有限责任公司及其关联企业占用资金36,131.07万元未收回。

　　(000805) S*ST炎黄：延期至4月26日披露2007年报及2008年一季度报告

　　S*ST炎黄原定于2008年4月21日披露2007年年度报告、2008年4月25日披露2008年第一季度报告。现根据公司目前的审计进度和年报编制进度，2007年年度报告预计不能按预定时间披露，故向深圳证券交易所申请公司2007年年度报告及2008年第一季度报告延期至2008年4月26日披露。

　　(000813) 天山纺织：年度股东大会通过2007年度利润分配方案

　　天山纺织2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过如下议案：

　　(一)《董事会工作报告》；

　　(二)《监事会工作报告》；

　　(三)《独立董事述职报告》；

　　(四)《2007年度财务决算报告》；

　　(五)《2007年度利润分配方案》；

　　(六)《关于更换董事的议案》；

　　(七)《关于更换监事的议案》；

　　(八)《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　(九)《关于处置资产的议案》。

　　(000815) 美利纸业：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要

　　美利纸业2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　(一)公司2007年年度报告正文及摘要。

　　(二)公司2007年度董事会工作报告。

　　(三)公司2007年度监事会工作报告。

　　(四)公司2007年度财务工作报告。

　　(五)公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　(六)关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　(七)公司2007年日常关联交易的议案。

　　(八)关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案。

　　(九)关于选举祝忠先生为公司第四届监事会监事的议案。

　　(000820) 金城股份：控股股东股权结构变更

　　根据北京市国达律师事务所的律师意见，金城股份控股股东锦州鑫天纸业有限公司各方股东对股权结构进行了修正，目前公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司的股东及投资比例为：盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司，占实收资本的37%；盘锦鑫泰苇业有限公司，占实收资本的33%；柏生有限公司，占实收资本的30%。公司实际控制人仍为盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司。锦州鑫天纸业有限公司相关工商登记手续正在办理过程中。

　　(000822、125822) 山东海化：5月10日召开二○○七年度股东大会

　　(一)召开时间：2008年5月10日

　　(二)股权登记日：2008年5月5日

　　(三)会议召开地点：公司二楼会议室

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)召开方式：现场投票

　　(六)登记时间：2008年5月9日上午9:00-11:00 ，下午14:00-16:00

　　(七)会议内容：二○○七年度报告(正文及摘要)、二○○七年度利润分配预案等

　　(000823) 超声电子：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

　　超声电子2007年度股东大会于4月18日召开，通过了如下提案：

　　1、公司2007年度董事会报告；

　　2、公司2007年度监事会报告；

　　3、公司2007年度财务决算报告；

　　4、公司2007年度利润分配方案；

　　5、公司2007年年度报告及摘要；

　　6、关于2008年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构的议案；

　　7、关于修改公司章程的议案。

　　(000838) 国兴地产：2008年半年度业绩预增850%-900%

　　国兴地产预计2008年1～6月业绩预计比上年同期增长850%～900%。

　　原因为：2007年1～6月，公司主营业务为化工业务产品，2007年四季度，公司完成了重大资产重组，进入公司的房地产业务产生显著效益。

　　(000897) 津滨发展：年度股东大会通过2007年度利润分配预案

　　津滨发展2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　(一)《公司第三届董事会2007年工作报告暨三年工作总结和2008年工作建议》。

　　(二)《公司第三届监事会2007年度工作报告》。

　　(三)《公司2007年度财务决算报告》。

　　(四)《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。

　　(五)《关于申请批准2008年度最高贷款额度的议案》。

　　(六)《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　(000916) 华北高速：年度股东大会通过2007年度利润分配预案

　　华北高速2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：

　　一、2007年度董事会工作报告。

　　二、2007年度监事会工作报告。

　　三、2007年度财务决算工作报告。

　　四、2007年度利润分配预案。

　　五、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　六、关于调整董事会、监事会成员津贴的议案。

　　七、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。

　　(000919) 金陵药业：2008年一季度业绩预减90%左右

　　金陵药业预计2008年一季度归属于母公司股东净利润约为500万元，比上年同期减少90%左右。

　　原因为：受证券市场波动的影响，公司一季度短期股票、基金投资收益及公允价值变动收益出现亏损，初步测算一季度公司短期股票、基金投资收益及公允价值变动收益合计约为-4269万元(去年同期公司短期股票、基金投资收益和公允价值为7513万元)。此外，一季度公司生产经营情况正常，营业收入较去年同期增长25%，主营业务利润同比有所增长。

　　(000925) S*ST海纳：重大事项进展

　　S*ST海纳非公开发行股份购买资产已经浙大网新科技股份有限公司2008年4月18日的2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　由于公司非公开发行股份购买资产与公司的股权分置改革同步实施，上述事项的完成须待经公司2008年4月22日的2008年第一次临时股东大会审议通过非公开发行方案及2008年4月28日的2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，并经中国证监会核准以及浙大网新获得中国证监会要约收购豁免后方可实施。若其中某个或若个干环节未能获得批准，则本次非公开发行股份购买资产将不能完成。

　　目前公司已进入股改程序。公司股票自相关股东会议股权登记日(2008年4月17日)的次一交易日起至股改规定程序结束之日公司股票停牌。

　　(000952) 广济药业：2008年1-6月业绩预增170%-270%

　　广济药业预计公司2008年1-6月净利润将比上年同期增长170%至270%。预计净利润：7624.7万元至10448.67万元；预计每股收益：0.30元至0.41元。

　　原因为：

　　1、由于上年同期公司主要产品核黄素销售均价较低，尽管2008年一季度公司核黄素销售均价呈下降趋势，但是预计2008年上半年公司核黄素销售均价与上年同期相比仍将有所上升；

　　2、期间费用下降；

　　3、所得税税率下调。

　　(000955) 欣龙控股：预计2008年第一季度亏损约450万元

　　欣龙控股预计公司2008年第一季度亏损约450万元。

　　原因为：由于宜昌欣龙化工项目及宜昌欣龙熔纺项目今年第一季度试产损失以及该期间费用计入当期损益，上述两公司出现较大亏损，从而导致公司第一季度出现经营亏损。

　　(000962) 东方钽业：年度股东大会通过2007年度报告，否决了关于公司2008年度日常经营关联交易的议案

　　东方钽业2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，表决结果如下：

　　(一)审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；

　　(二)审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；

　　(三)审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；

　　(四)审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》；

　　(五)审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》；

　　(六)审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；

　　(七)审议未通过《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》；

　　(八)审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》；

　　(九)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　(十)审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　(十一)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　(十二)审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》；

　　(十三)审议通过了《关于将土地使用权过户给全资子公司的议案》；

　　(十四)审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》；

　　(十五)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》；

　　(十六)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　(十七)审议通过了《关于利用自有资金申购新股的议案》；

　　(十八)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　(十九)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　(二十)审议通过了《关于实施碳化硅技改项目的议案》。

　　(二十一)审议通过了《关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案》。

　　(000975) 科 学 城：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要

　　科 学 城2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过了如下议案：

　　(一)《公司董事会2007年年度工作报告》。

　　(二)《公司监事会2007年年度工作报告》。

　　(三)《公司2007年年度财务决算报告》。

　　(四)《公司2007年年度利润分配预案》。

　　(五)《公司2007年年度报告正文及摘要》。

　　(六)《关于确定公司2007年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

　　(七)《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

　　(八)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　(九)《制定<募集资金管理制度>的议案》。

　　(000982) *ST 中绒：2008年中期业绩预盈380万-480万

　　*ST 中绒预计2008年1-6月实现利润380-480万元。

　　原因为：2007年9月30日公司进行了重大资产置换，宁夏中银绒业国际集团有限公司将优质的羊绒类资产置入上市公司，从根本上改善了公司的财务状况，提升了公司的盈利能力，公司预测年初至下一报告期期末与上年同期相比发生大幅度变动，实现扭亏为盈。

　　(000996) 中国中期：临时股东大会通过收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案

　　中国中期二00八年第三次临时股东大会于2008年4月18日召开，审议通过《关于收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案》。

　　(002028) 思源电气：董事会聘任陈照平为副总经理

　　思源电气于2008年4月18日召开了第三届董事会第十六次会议，通过了如下议案：

　　一、同意李锋先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

　　二、同意聘任陈照平先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　(002029) 七 匹 狼：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

　　七 匹 狼2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过了如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　2、《2007年度监事会工作报告》；

　　3、《2007年年度报告及摘要》；

　　4、《2007年度财务决算报告》；

　　5、《2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　6、《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》；

　　7、《2007年度利润分配和资本公积金转增议案》；

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法》；

　　10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　11、《关于向商业银行申请2008年综合授信额度的议案》；

　　12、《关于增加公司注册资本的议案》；

　　13、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　(002030) 达安基因：取得一个医疗器械注册证

　　近日，达安基因取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：

　　药物名称：单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸扩增(PCR)荧光定量测定试剂盒；证书编号：国食药监械(准)字2008第3400443号。

　　(002077) 大港股份：临时股东大会通过出售铜材公司股权的重大资产出售暨关联交易的议案

　　大港股份2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，审议并通过关于出售铜材公司股权的重大资产出售暨关联交易的议案。

　　(002089) 新 海 宜：实施2007年度资本公积转增股本方案，每10股转增8股

　　新 海 宜2007年度资本公积转增股本方案为：每10股转增8股。

　　股权登记日为2008年4月24日，除权日为2008年4月25日。

　　(002099) 海翔药业：闲置募集资金补充流动资金的归还公告

　　海翔药业已于2008年4月18日将闲置募集资金补充流动资金的6000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　(002101) 广东鸿图：年度股东大会通过2007年度报告

　　广东鸿图二〇〇七年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过了如下议案：

　　1、《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；

　　2、《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；

　　3、《公司二〇〇七年度财务决算报告》；

　　4、《公司二〇〇七年年度报告》及其摘要；

　　5、《公司二〇〇七年度利润分配预案》；

　　6、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇〇八年度审计机构；

　　7、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

　　8、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；

　　9、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》。

　　(002111) 威海广泰：董事会通过投资设立全资子公司的议案

　　威海广泰第二届董事会第十三次临时会议于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　一、《关于聘任杜中恒先生为公司财务总监的议案》。

　　二、《关于投资设立全资子公司“威海广泰空港电源设备有限公司”的议案》；

　　三、《关于向交通银行威海分行办理抵押贷款的议案》。

　　(002112) 三变科技：4月25日举行2007年年度报告网上说明会

　　三变科技定于2008年4月25日(星期五)下午14:00～16:00在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的互动平台栏目举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(irm.p5w.net/002112/index.html)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢旭日先生等人。

　　(002114) 罗平锌电：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

　　罗平锌电2007年度股东大会于2008年4月18日召开，审议通过如下议案：

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；

　　4、《关于公司2007年度财务决算及2008年财务预算的议案》；

　　5、《关于公司2007年度利润分配的预案》；

　　6、《关于增加公司注册资本的议案》；

　　7、《关于募集资金年度使用情况专项报告的议案》；

　　8、《关于变更募集资金使用项目的议案》；

　　9、《公司2007年度独立董事述职报告》；

　　10、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；

　　11、《关于企业负责人2007年年薪考核方案的议案》；

　　12、《关于公司2008年度业绩激励基金提取的议案》；

　　13、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　14、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　15、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

　　(002116) 中国海诚：5月9日召开2007年度股东大会

　　1、召开股东大会的提议人：控股股东；

　　2、股东大会的召集人：董事会；

　　3、会议表决方式：现场表决方式；

　　4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；

　　5、会议召开日期和时间：2008年5月9日(星期五)上午9:00；

　　6、股权登记日：2008年5月5日；

　　7、登记时间：2008年5月7日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00；

　　8、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》等。

　　(002131) 利欧股份：实施2007年度分配方案，每10股送2股派0.5元(含税)转增8股

　　利欧股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：每10股送红股2股转增8股并派发现金红利0.5元(含税，扣税后，个人股东和投资基金每10股实际派发现金红利0.25元)。

　　股权登记日：2008年4月24日；

　　除权除息日：2008年4月25日；

　　新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月25日；

　　红利发放日：2008年4月25日。

　　(002139) 拓邦电子：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

　　拓邦电子2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　(一)《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》；

　　(二)《关于2007年年度报告及摘要的议案》；

　　(三)《<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；

　　(四)《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；

　　(五)《关于<2007年度财务决算报告>的议案》；

　　(六)《关于增加营业执照副本的议案》；

　　(七)《关于公司2007年度利润分配的预案》；

　　(八)《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

　　(002144) 宏达经编：年度股东大会通过二〇〇七年年度报告全文及摘要

　　宏达经编二OO七年度股东大会于2008年4月18日召开，通过了如下议案：

　　1、《二〇〇七年度董事会工作报告》；

　　2、《二〇〇七年度监事会工作报告》；

　　3、《公司二〇〇七年年度报告全文及摘要》；

　　4、《公司二〇〇七年度财务决算报告》；

　　5、《公司二〇〇七年度公司利润分配预案》；

　　6、《关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案》。

　　(002149) 西部材料：年度股东大会通过2007年度报告及年度报告摘要

　　西部材料2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：

　　1、《公司董事会2007年度工作报告》。

　　2、《公司监事会2007年度工作报告》。

　　3、《公司2007年度报告及年度报告摘要》。

　　4、《公司2007年度财务决算报告》。

　　5、《公司2007年度利润分配方案》。

　　6、《关于公司2008年度投资计划的议案》。

　　7、《公司2008年度财务预算报告》。

　　8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　9、《关于公司2008年度关联交易预计额度的议案》。

　　10、《关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案》。

　　11、《关于为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保的议案》。

　　12、《关于独立董事津贴的议案》。

　　(002152) 广电运通：董事会通过关于公司与GCS合资组建广电运通国际有限公司的议案

　　广电运通第一届董事会第十六次(临时)会议于4月18日召开，审议通过了《关于公司与GCS合资组建广电运通国际有限公司的议案》。

　　(002152) 广电运通：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

　　广电运通2007年度股东大会于4月18日召开，通过了如下议案：

　　(一)《2007年度董事会工作报告》；

　　(二)《2007年度监事会工作报告》；

　　(三)《2007年度财务决算报告》；

　　(四)《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　(五)《公司2007年年度报告及摘要》；

　　(六)《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；

　　(七)《关于增补独立董事的议案》；

　　(八)《关于2008年银行综合授信的议案》；

　　(九)《关联交易管理制度(修订)》；

　　(十)《募集资金管理办法(修订)》；

　　(十一)《内部会计控制制度(修订)》；

　　(十二)《累积投票制实施细则》；

　　(十三)《对外担保制度》。

　　(002173) 山 下 湖：董事会同意出资认购浙江诸暨农村合作银行股份

　　山 下 湖二届董事会临时会议于2008年4月18日召开，审议通过了《关于公司出资认购浙江诸暨农村合作银行股份的议案》。

　　该银行决定增资扩股，计划新募集股份2.5亿股左右，每股增发价格为1.05元。为继续保持良好的银企合作关系，公司决定出资认购浙江诸暨农村合作银行330万股股份，每股的认购价格为1.05元。

　　(002192) 路翔股份：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

　　路翔股份2007年度股东大会于4月18日召开，审议并通过了以下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》。

　　2、《2007年度监事会工作报告》。

　　3、《2007年财务决算报告》。

　　4、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。

　　5、《关于聘请会计师事务所的决议》。

　　6、《2007年度利润分配预案》。

　　7、《关于增补董事和独立董事人选的议案》。

　　8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

　　9、《关于第三届董事会董事津贴的议案》。

　　10、《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

　　(002205) 国统股份：2008年第一季度业绩预亏450万-500万

　　国统股份预计2008年一季度亏损450万-500万元。

　　原因为：

　　1、受季节性因素影响，公司本部及控股子公司哈尔滨国统管道有限公司第一季度季节性停工。

　　2、公司银行借款较上年同期增加4200万，财务费用较上年同期增加。

　　(002205) 国统股份：400万股网下配售股票4月23日上市流通

　　1.本次限售股份可上市流通数量为4,000,000股；

　　2.本次限售股份可上市流通日为2008年4月23日。

　　(002219) 独 一 味：年度股东大会通过2007年度利润分配的议案

　　独 一 味2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　2、《2007年度监事会工作报告》；

　　3、《2007年审计报告》；

　　4、《2007年度利润分配的议案》；

　　5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　6、《审议通过了关于修改<公司章程>的议案》；

　　7、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　8、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

　　9、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

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