吉林吉恩镍业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600432	证券简称：吉恩镍业	编号：临2008-05
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2008年3月25日下午13:00在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2008年3月15日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席袁学文先生主持。
    一、会议审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》的议案。
    表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、会议审议通过了《公司2007年度财务决算方案》的议案。
    表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、会议审议通过了《公司2008年财务预算方案》的议案。
    表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
    四、会议审议通过了《公司2007报告及摘要》的议案。
    表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式> (2007年修订) 》的有关要求，全体监事对公司编制的2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
    3、公司监事会成员没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    五、会议审议通过了《公司2007年发生的日常关联交易、2008年预计发生的日常关联交易事项，并发表意见》的议案。
    表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会在审阅了公司董事会提供的《公司2007发生的日常关联交易、2008预计发生的日常关联交易事项》议案及相关资料后认为：
    公司自有矿山的开采量已不能满足公司发展的需要，部分原料需外购。公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的两家控股子公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(以下简称"小南山镍矿")、朝阳昊天有色金属有限公司(以下简称"朝阳昊天")均生产公司所需的原料。小南山镍矿主要从事镍精矿生产，朝阳昊天主要从事低冰镍的生产。公司2007年与上述关联方发生镍精矿采购、加工等日常关联交易、2008年预计继续发生上述日常关联交易。
    公司2007年发生的关联交易和2008年预计发生的日常关联交易均以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。
    上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    特此公告。

    吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
    2008年3月27日