云南盐化股份有限公司监事会2008年第一次定期会议决议公告

股票代码：002053	股票简称：云南盐化	公告编号：2008-007
云南盐化股份有限公司监事会2008年第一次定期会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
    云南盐化股份有限公司监事会2008年第一次定期会议于2008年3月15日以书面形式通知各位监事，于2008年3月25日下午在公司六楼会议室召开。会议应出席监事9人，实际出席监事5人，刘苗夫监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；欧阳钊监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；杨金友监事委托李杰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；曹立监事委托杨继红监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年监事会工作报告》，本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年财务决算报告》。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制的云南盐化股份有限公司2007年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
    同意董事会提议的2007年度利润分配预案：以公司总股本185,851,103为基数，按10股派发现金股红利3.5元（含税），合计65,047,886.05元，剩余211,440,260.65元结转以后年度分配。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2008年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
    公司监事会对公司2008年度日常关联交易的决策程序进行审核监督后，认为：公司2008年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    特此公告。

    云南盐化股份有限公司监事会
    二00八年三月二十七日