北方国际合作股份有限公司四届八次董事会四届八次董事会决议公告

证券简称：北方国际	证券代码：000065	公告编码：2008-012
北方国际合作股份有限公司四届八次董事会四届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2008年3月26日，公司四届八次董事会以通讯方式召开，应参
    加董事9名，实际参加董事9名，9名董事参加通讯表决，符合公司
    法和公司章程的规定。
    董事会审议并通过了《公司与北京北方职工培训中心签订综合办
    公楼施工总承包合同的关联交易》的议案。
    2008年3月25日，北方国际合作股份有限公司与北京北方职工
    培训中心签订了综合办公楼施工总承包合同。该合同的标的为综合办
    公楼等4项工程的施工总承包，合同总金额5,493万元人民币。本合
    同在双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会通
    过后生效（详见《关联交易公告》）。
    关联董事杨小青、何晓东回避表决，本关联交易需提交股东大会
    审议，股东大会时间另行通知。
    表决情况：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
    独立董事发表的独立意见：
    根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
    意见》等有关规定，根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公
    司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立
    董事，现就公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承
    包合同的关联交易事项发表如下独立意见：
    1、我们认为公司与北京北方职工培训中心签订综合办公楼施工
    总承包合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法
    规以及《公司章程》的有关规定；
    2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，
    不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
    备查文件：
    1、四届八次董事会会议决议；
    2、独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的
    综合办公楼施工总承包合同协议书。
    特此公告。

    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十六日