国电长源电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000966	证券简称：长源电力	公告编号：2008-011
国电长源电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况1、召开时间：2008年3月25日（星期二）上午9：00召开；2、召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄；3、召集人：公司董事会；4、主持人：公司副董事长张玉新；5、召开方式：现场投票；6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。二、会议的出席情况出席会议的股东或其授权代表共计6人，代表股份313,686,259股，占公司有表决权总股份的56.61％。公司13名董事、4名监事和高级管理人员出席了会议。三、提案审议和表决情况经大会审议，以现场投票方式进行表决，通过了以下三项议案：1、《关于发行短期融资券的议案》（该议案内容详见公司2007年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的第五届董事会第六次会议决议公告）同意股数为313,686,259股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。2、《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的议案》同意股数为313,686,259股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。3、《关于聘请公司会计师事务所的议案》同意股数为313,686,259股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。（上述2、3项议案内容详见公司于2008年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的第五届董事会第七次会议决议公告）四、律师出具的法律意见书摘录1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所2、律师姓名：彭波3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。五、备查文件1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议2、公司第五届董事会第六次会议决议3、公司第五届董事会第七次会议决议4、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书
    
    国电长源电力股份有限公司董事会
    2008年3月25日