鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会提示性公告

证券代码：600784	证券简称：鲁银投资	编号：临2008-005号
鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开的六届董事会第五次会议决定在2008年3月28日召开公司2007年度股东大会，会议通知已于2008年3月8日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），现将股东大会有关事宜提示性公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2008年3月28日（周五）上午9：00。
    2.会议地点：济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。
    二、会议审议事项
    1. 2007年度董事会工作报告；
    2. 2007年度监事会工作报告；
    3.公司2007年年度报告及摘要；
    4.公司2007年度利润分配预案；
    5.关于公司2007年度财务决算的议案；
    6.关于公司2008年度财务预算的议案；
    7.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
    8.关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
    9.关于核销坏账的议案；
    10.关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案；
    同时，会议将听取《2007年度独立董事述职报告》。
    三、出席的对象
    1.截止股权登记日2008年3月24日（周一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
    2.公司董事、监事及其他高级管理人员。
    四、会议登记办法
    1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间及地点
    登记时间：2008年3月27日（周四）
    上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
    登记地点：公司六楼办公室
    3.其他
    联系地址：济南市经十路128号
    联系电话：0531-82024156     传真：0531-82024179
    邮编：250001                联系人：张俊    胡天晓
    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
    特此公告。

    鲁银投资集团股份有限公司董事会
    二ΟΟ八年三月二十一日