上市公司3月13日晚间公告速递(2)

　　上海证券交易所上市公司

　　(580019、600028) 中国石化：澄清公告

　　《21世纪经济报道》于2008年3月13日刊登报道，声称记者从“中国石化2008投资发展会议”了解到，中国石油化工股份有限公司“一、二季度可能亏损”。公司现针对该报道郑重声明：

　　该文所述公司的相关内容没有事实根据，属于不实报道。公司第一季度业绩将于四月下旬正式披露。

　　公司所有信息均以在选定的境内信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。

　　(600094、900940) *ST华 源：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海华源股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意张杰辞去公司董事长职务，选举董云雄为公司第四届董事会董事长。

　　二、通过调整公司董事会成员的议案。

　　三、同意董云雄不再担任公司总经理职务，聘任于水村担任公司总经理、薛玉宝担任公司董事会秘书、迟志强为公司证券事务代表。

　　四、通过公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的议案。

　　五、通过公司与华源集团及衡益企业管理咨询有限公司债权债务转移的议案。

　　董事会决定于2008年4月1日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600094、900940) *ST华 源：股票交易异常波动公告

　　上海华源股份有限公司股票价格于3月11日-13日连续三个交易日触及涨幅限制。

　　经核实，公司内外部经营环境继续恶化，企业处于全面停产的边缘；根据公司财务部门的初步测算和注册会计师的预审计，公司2007年度仍将出现亏损，具体亏损额将在公司2007年年度报告中详细披露。因公司2005年和2006年已连续两年亏损，根据有关规定，公司股票将在2007年年度报告披露后暂停上市；经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司控股股东中国华源集团有限公司及实质控制人均确认除已披露的债务重组事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　根据有关规定，上海证券交易所自公司2007年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

　　(600094、900940) *ST华 源：股票暂停上市风险提示公告

　　根据上海华源股份有限公司财务部门的初步测算和注册会计师的预审计，公司2007年度仍将出现亏损，具体亏损额将在公司2007年年度报告中详细披露。因公司2005年和2006年已连续两年亏损，根据有关规定，公司股票将在2007年年度报告披露后暂停上市。

　　(600094、900940) *ST华 源：关联交易公告

　　上海华源股份有限公司于2008年3月12日与上海天诚创业发展有限公司[与公司控股股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的实际控制人为同一人，下称：天诚创业]签署了《资金占用协议》，借款人民币77056200元用于安置员工，公司承诺以名下资产做相应的抵(质)押担保。鉴于公司无力归还上述占用资金，经与天诚创业及相关各方协商，各方同意：根据公司与天诚创业及上海华源格林威实业有限责任公司(下称：格林威)签署的债权债务转移合同，公司拥有的对格林威的人民币22352451.70元债权，重组为公司对天诚创业的人民币22352451.70元债权、天诚创业对格林威的人民币22352451.70元债权；根据公司与天诚创业及华源集团签署的债权债务转移合同，将华源集团拥有的对公司的人民币29844117.77元债权中的27997785.36元，重组为华源集团对天诚创业的人民币27997785.36元债权、天诚创业对公司的人民币27997785.36元债权；根据公司与天诚创业、上海泰升富企业发展有限公司(下称：泰升富)及苏州麦迪森药业有限公司(下称：麦迪森)签署的债权债务转移合同，天诚创业对公司的债权中的20122991.41元，转为天诚创业对泰升富的债权；泰升富对麦迪森的债权20122991.41元，转为天诚创业对麦迪森的债权。上述债权相抵冲后，天诚创业拥有的对公司的债权余额为人民币62578542.25元。

　　公司于同日与华源集团及衡益企业管理咨询有限公司(下称：衡益)签署了《债权债务转移合同》，公司以拥有的对衡益的债权金额人民币900万元抵偿公司对华源集团的欠款人民币963.785105万元，抵偿后，华源集团拥有对衡益人民币900万元债权，拥有对公司人民币63.785105万元的债权。

　　上述事项构成关联交易。

　　(600094、900940) *ST华 源：有限售条件的流通股上市公告

　　上海华源股份有限公司本次有限售条件的流通股50894256股将于2008年3月19日起上市流通。

　　(100117、600117) 西宁特钢：2007年年度报告财务数据更正公告

　　西宁特殊钢股份有限公司已披露的2007年年度报告财务报表部分数据错误，现予以更正。更正内容及公司2007年年度报告及其摘要(修订版)详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600155) *ST宝 硕：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河北宝硕股份有限公司于2008年3月13日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司(原名：中瑞华恒信会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年3月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。

　　(600162) 香江控股：股东大会决议公告

　　深圳香江控股股份有限公司于2008年3月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度报告及其摘要。

　　二、通过2007年度利润分配方案：不分配；不转增。

　　三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　(600209) ST罗 顿：临时股东大会决议公告

　　罗顿发展股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于聘任公司2007年年报审计机构的议案。

　　(600210) 紫江企业：股东减持股份公告

　　上海紫江企业集团股份有限公司于2008年3月13日接第一大股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)函告，紫江集团于2008年2月29日-3月12日收市时，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计18570433股(占公司总股本的1.293%)，尚持有公司股份344583672股(其中，有限售条件流通股276649936股)，占公司总股本的23.984%。

　　(600255) 鑫科材料：对外担保暨关联交易公告

　　根据安徽鑫科新材料股份有限公司与实际控制人飞尚实业集团有限公司的参股子公司萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁)签订的《关于相互提供贷款担保的协议》，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行(下称：湘东区支行)于2008年2月19日签署了《最高额保证合同》，为萍乡钢铁向湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，期限为一年。截止2008年2月29日，萍乡钢铁为公司提供担保的累计数量为4.4亿元。上述事项构成关联交易。

　　截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元(含本次担保)，不存在逾期对外担保事项。

　　(600299) 蓝星新材：临时股东大会决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程的议案。

　　(600469) 风神股份：临时股东大会决议公告

　　风神轮胎股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告。

　　(600523) 贵航股份：临时股东大会决议公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案。

　　二、通过公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。

　　三、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　(600596) 新安股份：召开2007年度股东大会提示性公告

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定于2008年3月18日13:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案和关于本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票”。

　　(600785) 新华百货：2007年年度报告摘要更正公告

　　银川新华百货商店股份有限公司2007年年度报告全文及摘要已于2008年3月13日在相关媒体上披露。北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，由于排版原因，出现错误，现予以更正，具体更正处详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600786) 东方锅炉：股票终止上市公告

　　根据上海证券交易所签发的有关通知，东方锅炉(集团)股份有限公司股票将于2008年3月18日起终止在上海证券交易所上市交易。

　　(600817) 宏盛科技：公布公告

　　上海宏盛科技发展股份有限公司日前接获有关部门通知，公司董事长兼总经理龙长生因涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资罪，经上海市人民检察院第一分院批准，于2008年3月12日由上海市公安局执行逮捕。

　　上述事项已经并将继续对公司正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600898) 三联商社：股东股份冻结事宜公告

　　三联商社股份有限公司获悉，因借款合同纠纷，山东省济南市中级人民法院于2008年3月12日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出有关协助执行通知书，分别轮候冻结山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)所持公司有限售条件的流通股22765602股及孳息；轮候冻结三联集团所持公司无限售条件的流通股17000股及孳息。冻结期限均自2008年3月12日至2010年3月11日。

　　(600982) 宁波热电：有限售条件的流通股上市公告

　　宁波热电股份有限公司本次有限售条件的流通股47031200股将于2008年3月20日起上市流通。

　　(601007) 金陵饭店：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 409,232,545.34 341,482,455.97

　　归属于上市公司股东的净利润 58,543,252.13 43,505,560.28

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,714,044.90 41,975,669.01

　　基本每股收益 0.22 0.23

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22

　　全面摊薄净资产收益率(%) 6.67 11.59

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 11.19

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.34

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,183,940,941.56 531,991,515.69

　　所有者权益(或股东权益) 878,274,878.48 375,256,508.35

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 1.98

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

　　(601007) 金陵饭店：2008年度日常关联交易预计情况公告

　　金陵饭店股份有限公司根据以前年度与关联方签署的相关协议，现将预计2008年度日常关联交易情况公告如下：

　　公司向控股股东南京金陵饭店集团有限公司(下称：金陵集团)及其控股企业采购货物、销售货物、提供劳务、收取综合服务费、支付土地租赁费及公司代金陵集团及其控股企业代收款，2007年度交易总金额分别为267万元、337万元、748万元、1505万元、202万元、1831万元；预计2008年度交易总金额分别为270万元、350万元、800万元、1600万元、400万元、1860万元。

　　(601007) 金陵饭店：董监事会决议公告

　　金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。

　　五、通过公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。

　　六、通过公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

　　七、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。

　　八、通过关于“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)意向投资项目的议案。

　　九、同意2008年度公司及其控股子公司向中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4.3亿元人民币的银行贷款授信额度(具体金额以各商业银行的最终授信为准)。

　　上述有关事项尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。

　　(601007) 金陵饭店：关联交易公告

　　金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日与江苏天泉湖开发建设有限公司(其实际控制人为公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司)签署了《“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)项目投资意向协议》，公司拟依照天泉湖旅游度假区总体规划参与区内具体项目开发，投资建设包括五星级标准度假酒店在内的高档旅游、休闲、度假、生态园区。首期意向投资项目拟在2008年开工建设，项目为具有国际五星级标准旅游度假酒店及相配套的酒店式度假公寓等，初步计划需占地面积300亩左右，预计首期总投资约3亿元人民币。公司拟在当地投资设立项目公司负责项目开发运营，滚动、分期开发建设，拟以项目公司自有资金、银行贷款等多种渠道提供建设资金。

　　上述投资意向协议涉及关联交易，尚需通过项目规划审批及取得相应土地使用权后方可正式实施。

　　(601328) 交通银行：公布公告

　　交通银行股份有限公司董事会宣布，戴德时(Timothy David Dattels)自2008年3月13日起不再担任公司独立董事，同时亦不再出任审计委员会委员。

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