*ST迪康(600466)第三届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 08:13 中国证券网

四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第十六次会议通知，会议于2007年10月31日在成都市四川大学会议室召开。会议应出席董事六名，亲自出席董事五名，分别为银海先生、刘明先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生。曾鉴先生因公出差，授权刘明先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事刘明先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司独立董事制度》（《四川迪康科技药业股份有限公司独立董事制度》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
此项议案尚须提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改选公司董事的议案》：
公司董事会于2007年10月31日收到曾鉴先生、银海先生、刘明先生辞去公司第三届董事会董事职务的辞职报告。加之此前曾雁鸣先生、孙继林先生、尹华栋先生已辞去公司董事职务，公司董事会成员目前为六人，上述董事的辞职已导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的规定，上述董事的辞呈在改选的董事到任后生效。
根据《公司章程》规定，公司董事会成员为九人。公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司提名蒲太平先生、何又红先生、林泽虹先生、杨晓初先生、杜宏伟先生、田丹女士为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
此项议案尚须提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任曾鉴先生为公司总经理的议案》：
鉴于尹华栋先生已于2007年10月26日辞去公司总经理职务，公司董事会决定聘任曾鉴先生为公司总经理（曾鉴先生简历附后）。
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述改选董事及聘任总经理事宜均表示同意并出具了独立董事意见函。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案》。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
二OO七年十一月二日
附：第三届董事会总经理曾鉴先生，董事候选人蒲太平先生、何又红先生、林泽虹先生、杨晓初先生、杜宏伟先生、田丹女士简历
四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会
总经理、董事候选人简历
曾鉴先生，现年35岁，汉族，现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理，四川和平医药有限责任公司副总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会副董事长兼财务负责人（总会计师）。现任重庆迪康长江制药有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事长。
蒲太平先生，现年54岁，汉族，中共党员，1988年毕业于华西医科大学药学系。曾就职于四川长江制药厂，1998年至今历任重庆迪康长江制药有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司总工程师。现任四川迪康科技药业股份有限公司副总经理。
何又红先生，现年50岁，汉族，大专学历。曾任教于四川省自贡市16中学，1998年起历任四川迪康科技药业股份有限公司审计部总经理、销售分公司总经理，四川迪康产业控股集团股份有限公司首席法律事务代表。现任成四川迪康科技药业股份有限公司首席法律事务代表。
林泽虹先生，现年32岁，汉族，研究生学历。毕业于四川省工商管理学院。
历任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事办主管。现任四川迪康科技药业股份有限公司总裁办主任。
杨晓初先生，中国国籍，现年38岁，本科学历，毕业于大连理工大学。历任能源部十局技术员，海南赛特广汉房地产公司项目总监，成都华融房地产公司工程师，北京华海融通房地产公司工程部经理，四川蓝光实业集团有限公司总裁。
现任四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁。
杜宏伟先生，中国国籍，现年39岁，硕士学历，毕业于复旦大学。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。历任招商证券投资银行部高级经理、总经理，荷银亚洲有限公司深圳代表处副首席代表，北京阳光壹佰置业集团总经理助理兼财务总监等职，四川蓝光实业集团有限公司副总裁。现任四川蓝光和骏实业股份有限公司董事、副总裁。
田丹女士，中国国籍，现年42岁，本科学历，毕业于对外经济贸易大学。
历任电子工业部宜宾899厂财务会计，电子工业部成都906厂会计，四川蓝光实业集团有限公司副总裁。现任四川蓝光和骏实业股份有限公司董事、副总裁。

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