上市公司10月31日晚间公告速递(3)

　　(000889) 渤海物流：董事会通过加强治理专项活动的整改报告

　　渤海物流第四届董事会2007年第四次会议于10月31日召开，通过了《开展加强治理专项活动的整改报告》。

　　(000922) *ST 阿继：澄清公告

　　近日《投资快报》、《上海证券报》等媒体对*ST 阿继控股股东哈尔滨电站设备集团公司股改承诺的履行问题进行了报道。

　　*ST 阿继经与大股东哈电集团核实，对相关媒体报道澄清如下：

　　1、2007年10月25日-26日，哈电集团召开学习贯彻“十七大”精神的会议，会上未涉及到媒体报导的内容，有关媒体报道不属实。

　　2、哈电集团有关转让控股权事宜仍按2007年10月18日*ST 阿继提示性公告执行。

　　3、负责资本运作的副总经理近日赴北京系上任后第一次与有关部门衔接工作。

　　4、2007年10月24日澄清公告至今，哈电集团未讨论资产整合事宜，‘哈电集团有可能注入本公司的资产主要包括佳木斯电机厂等资产’纯属媒体猜测，报道不属实。

　　(000936、125936) 华 西 村：董事会通过公司治理专项活动的整改报告

　　华 西 村第三届第二十一次临时董事会会议于二O0七年十月三十一日召开，通过了以下议案：

　　一、《关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案》。

　　二、《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　(000949) 新乡化纤：董事会通过公司专项治理整改报告

　　新乡化纤第五届十八次董事会会议于2007年10月31日召开，审议通过了《公司专项治理整改报告》。

　　(000952) 广济药业：董事会通过公司治理专项活动整改报告

　　广济药业第五届董事会于2007年10月31日召开临时会议，通过了《公司治理专项活动整改报告》。

　　(000955) 欣龙控股：董事会通过公司治理专项活动的整改报告

　　欣龙控股第三届董事会第十九次会议于2007年10月31日召开，通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　(000971) 湖北迈亚：董事会通过公司治理整改报告

　　湖北迈亚五届董事会第十七次会议于2007年10月31日召开，通过了《公司治理整改报告》。

　　(000973) 佛塑股份：董事会通过修改公司章程的议案

　　佛塑股份第六届董事会第五次会议于2007年10月31日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　(000980) 金马股份：董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告

　　金马股份第三届董事会2007年度第六次临时会议于10月31日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

　　(000981) SST 兰光：股票交易异常波动

　　SST 兰光股票近三个交易日股价收盘价格连续达到涨幅限制，股票价格异常偏离值为0.15019，属于股价异常波动。

　　目前，重组工作的进展是，政府有关部门确定最终重组方和重组方案的工作还在进行中。时至今日尚无最新进展。

　　目前公司没有其它任何应披露而未披露的事项。

　　(000996) 捷利股份：2007年第一次临时股东大会增加网络股票方式，召开时间改为11月15日14:30

　　捷利股份2007年第一次临时股东大会召开方式由现场投票改为：现场投票和网络投票相结合方式。

　　现场会议召开时间由2007年11月15日(星期四)上午9:30改为：2007年11月15日(星期四)14:30。

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月15日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月14日15:00至2007年11月15日15:00期间的任意时间。

　　(002007) 华兰生物：为控股子公司2000万元借款提供担保

　　2007年10月30日，华兰生物与中国银行股份有限公司新乡胜利路支行签订保证合同，为控股子公司华兰生物疫苗有限公司向该行申请的流动资金贷款2,000万元提供保证担保，借款期限为1年,并承担连带担保责任。

　　2007年10月30日，疫苗公司为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2007年10月30日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。

　　(002013) 中航精机：董事会通过公司治理专项活动整改报告

　　中航精机第三届董事会第八次会议于2007年10月31日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。

　　(002038) 双鹭药业：临时股东大会通过修订公司章程部分条款等议案

　　双鹭药业2007年第一次临时股东大会于10月31日召开，通过如下议案：

　　1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　3、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　4、《公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案》。

　　(002041) 登海种业：董事会通过公司治理专项活动整改报告

　　登海种业第三届董事会临时会议于2007年10月30日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

　　(002049) 晶源电子：与电子科技大学合作成立频率控制技术工程(研发)中心

　　2007年10月30日，晶源电子阎永江董事长与电子科技大学杨晓波副校长，代表合作双方签署了联合成立频率控制技术工程(研发)中心合作协议书。合作的主要内容是：(一)以工程中心为技术支撑平台，共同申请国家级科研和产业化项目；(二)工程中心重点研发方向是：无线通讯、导航、测控、精确定位等系统应用的小型化、片式高性能晶振元器件、薄膜体声波谐振器(FBAR)、时频模块和超高稳原子时钟基准及同步系统；(三)研究生层次的人才培养和公司在职工程技术人员培训。

　　工程中心挂牌与科研地址在电子科技大学，工艺实验和产业化基地在公司。

　　公司初期预计投入150万元，配置工程中心必备的设备、仪器。

　　成立工程中心有利于产、学、研结合，加快科研成果实现产业化，公司将此作为一项长期的技术发展战略项目。

　　(002056) 横店东磁：董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金

　　横店东磁第三届董事会第十七次会议于二○○七年十月三十一日召开，审议并通过如下议案：

　　一、《关于投资金阳县尔觉西乡斯呷普铅锌矿勘查探矿权和会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权》的议案。

　　董事会审议通过后，公司参与了该项拍卖，拍卖结果如下：公司以6,000万元竞价取得了会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权；公司未取得金阳县尔觉西乡斯呷普铅锌矿勘查探矿权。

　　二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。公司拟用不超过8,500万元的闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过六个月。

　　(002063) 远光软件：董事会聘任贾玉丽担任公司审计部经理

　　远光软件第三届董事会第六次会议于2007年10月31日召开，同意聘任贾玉丽担任公司审计部经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。