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贵航股份(600523)第三届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 12:04 中国证券网
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007年8月10日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第十五次会议，会议应到11人，实到9人，迟耀勇董事长、独立董事温烨因公未能出席会议，分别委托朱强华董事、王强董事代行其职责。公司监事汪泳、王铁明、张文安、吴奕淦、赵冰、刘达列席了本次会议。迟耀勇董事长因公未能出席会议，全体董事一致推举朱强华董事主持本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2007年半年度报告及摘要》；
2、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目先期启动的议案》。
公司在进行的非公开发行股票方案中，募集资金拟分别投资于汽车电子电器开关生产线技术改造、全铝散热器生产线技术改造、复合密封条生产线技术改造和航空飞行控制系统生产红技术改造等项目。目前，由于汽车零部件市场的快速发展，汽车电子电器开关、散热器、密封条等产品的产能严重不足，无法按时保质保量满足市场的需求，制约了企业的发展，项目的启动已经迫在眉睫了，而公司的非公开发行工作尚在进行中，募集资金短期不能到位。
根据这一情况，公司对华阳电器公司的“汽车电子电器开关生产线技术改造项目”、永红散热器公司的“全铝散热器生产线技术改造项目”、红阳密封件公司“复合密封条生产线技术改造项目”进行先期投入，共计投入1669万元。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十四日

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