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吉林森工(600189)第三届监事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 09:39 中国证券网
吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2007年8月12日在集团总部会议室召开，会议由监事李明国先生主持，应到监事5人，实到监事3人（监事会主席徐福庆、监事李贵山因公出差，委托监事李明国代为出席并表决）。与会监事列席了第三届董事会第十九次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2007年半年度报告》及摘要。
监事会对公司2007年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。决定提议：于永河、李贵山、李明国为公司第四届监事会监事候选人。刘大伟、王丹为公司职工代表民主选举的职工代表监事，直接进入公司第四届监事会。
此项议案须提交公司2007年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于设立吉林森工锦成进出口有限责任公司的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于部分资产全额计提坏账准备的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○○七年八月十二日
附件1：
吉林森林工业股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
于永河，男，55岁，大学本科，高级经济师。历任吉林省湾沟林业局副局长、局长、党委书记，中国吉林森林工业集团有限责任公司监察部部长、纪委副书记。现任中共中国吉林森林工业集团有限责任公司纪委书记。
李明国，男，49岁，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅办公室秘书，吉林森工集团行政事务部副部长，吉林森工集团资源林政部副部长，吉林森工集团董事会秘书，吉林森工集团驻北京办事处主任。现任本公司外埠企业管理办公室主任，第三届监事会监事。
李贵山，男，51岁，大专学历，高级会计师。历任吉林省大兴沟林业局财务处处长、总会计师，延边林管局财务处、审计处处长，延边林业集团有限公司总会计师。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司审计部部长，本公司第三届监事会监事。
刘大伟，男，49，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅林工局工程师，吉林省林业技术开发公司办公室主任。现任吉林森林工业股份有限公司刨花板事业部职员，本公司第三届监事会职工代表监事。
王丹，女，42岁，研究生，高级经济师。历任辽宁省林业学校教师，吉林省林业勘察设计院职员。现任吉林森林工业股份有限公司开发部副部长，本公司第三届监事会职工代表监事。
附件2：
吉林森林工业股份有限公司独立董事关于提名监事候选人的独立意见
鉴于公司本届监事会任期届满，公司控股股东-中国吉林森林工业集团有限责任公司提名：于永河、李贵山、李明国为公司第四届监事会监事候选人。刘大伟、王丹为公司职工代表民主选举的职工代表监事，直接进入公司第四届监事会。经独立董事审查，该提名程序符合《公司章程》的有关规定，被提名人具有监事任职资格。因此，同意将该提案提交2007年第二次临时股东大会审议。
独立董事：果敢、刘国成、周光辉、李凯
二○○七年八月十二日

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