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江苏通润(002150)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:44 中国证券网
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2007-002
江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，决定于2007年8月30日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2007年8月30日（星期四）上午9：30
（二）股权登记日：2007年8月24日（星期五）
（三）召开地点：常熟市通港路北，公司四楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
1、凡2007年8月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（二）审议《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
上述议案内容登载于2007年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司《章程》的规定，应通过特别决议表决议案（二）和议案（三）。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2007年8月28日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：江苏通润工具箱柜股份有限公司证券投资部
信函邮寄地址：江苏省常熟市通港路北
江苏通润工具箱柜股份有限公司 证券投资部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：215500
传真：0512-52346558
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联系人：蔡岚
联系电话：0512-52343523
特此通知。
江苏通润工具箱柜股份有限公司
董事会
2007年8月14日
附件一：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润工具箱柜股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
□ □ □
1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 (同意 反对 弃权 )
□ □
2、《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》 (同意 反对 弃 □权 )
□ □ □
3、《关于修订公司章程的议案》 (同意 反对 弃权 )
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2007年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2007年8月24日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002150江苏通润股票，现登记参加公司2007年第二次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2007年 月 日

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