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乐山电力(600644)第六届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:37 中国证券网
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2007-35
乐山电力股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
乐山电力股份有限公司第六届监事会第三次会议，于2007年8月10日上午在乐山金海棠大酒店召开。公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007半年度报告全文及其摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2007半年度报告进行了认真审核，并发表意见如下：1、公司2007半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2007半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司部分募集资金用途的议案；
四、以5票赞成，0票反对， 0票弃权，审议通过了关于公司部分固定资产处置的议案；
五、以5 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《乐山电力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案；
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《乐山电力监事会议事规则》的议案。
以上议案中，第 3、5、6 议案尚须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二00七年八月十四日

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