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天方药业(600253)第三届监事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:32 中国证券网
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2007-014号
河南天方药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三会议于2007年8月10日上午10：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事吴梦女士因出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了公司2007年半年度报告的议案。
4票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
4票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过
3、审议通过了转让公司持有的子公司河南顺达化工科技有限公司股权的议案。
河南顺达化工科技有限公司成立于2005年12月，注册资金1亿元。该公司的生产经营范围是醋酸的生产和销售，目前醋酸工程正在建设中。公司出资4000万元，占总股份的40%。现将持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转让给永城煤电控股集团有限公司，转让费为2000万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。
4票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了成立合资公司的议案。
公司与永城煤电控股集团有限公司，昊华骏化集团有限公司成立合资公司（河南永骏化工科技有限公司），该合资公司的注册资本为2亿元，三方出资额分别为：0.2亿元、1.2亿元、0.6亿元；三方股权比例分别为：10%、60%、30%。该公司的生产经营范围是醋酸的生产和销售。
4票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了赵立华先生辞去公司股东监事的议案。
4票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了张成先生为公司股东监事的议案。
4票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司监事会
2007年8月10日
附张成简历：
张成先生：现年44岁，大专文化，会计师。曾在本公司一分厂车间工
作，后任本公司财务处成本会计、主管会计，并被评为2006年度公司劳动模范，现任本公司财务处副处长。

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