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京能热电(600578)三届三次临时监事会会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 10:52 中国证券网

北京京能热电股份有限公司三届三次临时监事会会决议公告

2007年7月31日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第三次临时会议通知。
2007年8月9日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第三次临时会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决监事7人，实际表决监事7人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《公司2007年半年度报告》
会议认为：2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇七年八月九日

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