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京能热电(600578)三届五次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 10:52 中国证券网
北京京能热电股份有限公司三届五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年7月31日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第五次临时会议通知。
2007年8月9日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第五次临时会议，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，董事王志勤委托董事肖忠文、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席董事会会议并行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
1、 经审议，通过了《公司2007年半年度报告》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、 经审议，通过了《加强上市公司治理专项活动‘自查报告’》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、经审议，通过了《关于修改<公司信息披露管理制度
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇七年八月九日
北京京能热电股份有限公司

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