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外高桥(600648)第五届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 10:52 中国证券网
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年8月9日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下决议：
一、 审议通过公司《独立董事制度》的议案（制度全文见上海证券交易所网站）
二、 审议通过公司《募集资金使用管理办法》的议案（制度全文见上海证券交易所网站）
三、 审议通过董事会对董事长、总经理的授权的议案
为了加快推进5.74项目开发建设，提高工作效率，把握市场机遇，控制经营风险，实现公司资产保值增值的目标，根据公司章程的有关规定和股东大会对董事会的有关授权，分别授予公司董事长舒榕斌先生和总经理施伟民先生行使下列权利。
1、在董事会通过的年度计划内，除下述授权给总经理的事项，授权董事长舒榕斌先生决定合同金额不超过人民币4亿元的单笔交易，包括并不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让出售等事宜。
2、在董事会通过的年度计划内，授权总经理施伟民先生决定合同金额不超过人民币1亿元的单笔交易，包括并不限于施工招投标、动拆迁等事宜。
3、上述授权事项仅限于公司5.74项目开发相关事宜。
4、上述授权在公司项目建设管理、采购管理、动拆迁管理等环节内控制度经全体董事书面确认后实施，授权的有效期为公司第五届董事会任期内。
四、 审议通过公司2007年半年度报告及摘要
五、 审议通过关于召开2007年度临时股东大会的议案
根据2007年工作需要，拟召开2007年度临时股东大会。2007年度临时股东大会会议相关事宜安排如下：
（一）会议时间：2007年9月6日上午9:30
（二）会议地点：上海外高桥保税区宾馆
（三）会议议题：
1．审议调整公司监事的议案
2. 审议公司《独立董事制度》的议案
3. 审议公司《募集资金使用管理办法》的议案
（四）会议出席对象：
1. 公司董事、监事和高级管理人员；
2．截至2007年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及8月31日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为8月28日）。
（五）会议登记情况安排
1. 登记日：2007年9月3日
2. 登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号3楼，邮编：200131
3. 联系人：王勋、顾洁玮
4. 联系电话：58668890、58668892，传真：58668890
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2007年8月13日

爱问(iAsk.com)
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