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天山股份(000877)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 12:47 中国证券网
新疆天山水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天山水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月10日上午在公司会议室召开，本次会议由第三届董事会召集，公司董事、总裁张丽荣女士主持会议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定，合法有效。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，天阳律师事务所赵旭东律师为本次股东大会做现场见证。
出席会议的股东及股东代表共有5人，共持有表决权股份总数8181.2761万股，占本公司股份总数的39.33%。大会以计名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于本公司塔里木分公司新建水泥磨项目的议案》
同意本公司塔里木分公司新增Φ3.2 13m高细高产水泥磨系统，预计总投资800万元，建设周期预计5个月。
该议案有效表决权股份总数为8181.2761万股，经表决，同意为8181.2761万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
二、审议通过了《关于江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程（9MW）项目的议案》
同意江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程（9MW），该项目预计总投资6131.09万元，建设周期10个月。
该议案有效表决权股份总数为8181.2761万股，经表决，同意为8181.2761万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
三、审议通过了《关于本公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资的议案》
同意本公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资606.99万元。增资完成后本公司仍持有其64.41%的股权。详见本公司刊登在2007年7月25日的《证券时报》上的《新疆天山水泥股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。
该议案有效表决权股份总数为8181.2761万股，经表决，同意为8181.2761万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
新疆天阳律师事务所委派赵旭东律师为本次股东大会进行见证，认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，并为本次股东大会出具了法律意见书。备查文件：1、新疆天山水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司
二00七年八月十日

爱问(iAsk.com)
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