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深圳本鲁克斯实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年8月10日
2、召开地点：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐敏先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份26,726,891股、占公司有表决权总股份44.18%。
2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1,093,701股，占公司社会公众股股东表决权股份总数6.95％。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东代理人2人、代表股份2,133,333股，占公司外资股股东表决权股份总数6.88％。
四、提案审议和表决情况
1、审议公司2006年年度报告的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
2、审议公司2006年度财务决算报告的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
3、审议公司2006年度利润分配的预案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
4、审议《关于聘请2007年审计机构的议案》；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
5、审议关于追认天健华证中洲（北京）会计师事务所及香港华利信会计师事务所2006年度审计费用的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案逐项表决如下：
6-1、关于选举徐敏先生为公司第五届董事会董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-2、关于选举刘振亮先生为公司第五届董事会董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-3、关于选举周一民先生为公司第五届董事会董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-4、关于选举文新华先生为公司第五届董事会董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-5、关于选举王长生先生为公司第五届董事会董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-6、关于选举李迪勋先生为公司第五届董事会董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-7、关于选举王社明先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-8、关于选举郑心涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
6-9、关于选举王红梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案逐项表决如下：
7-1、关于选举裴际女士为公司第五届监事会监事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
7-2、关于选举陈沅洪女士为公司第五届监事会监事的议案；
1）总的表决情况：
同意26,726,891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意2,133,333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市圣大律师事务所
2、律师姓名：杨又生律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的全部决议均合法有效。
深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会
二○○七年八月十一日
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