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大地基础(000426)第五届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 11:13 中国证券网
赤峰大地基础产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰大地基础产业股份有限公司第五届董事会第二次会议（临时董事会）于2007年8月10日上午10时以通讯方式召开，公司董事分别以书面或传真方式进行了表决。应参加本次会议的董事9名，实际参加本次会议的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司治理专项活动自查报告与整改计划》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司信息披露管理办法》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司投资者关系管理办法》。
特此公告
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
二○○七年八月十一日

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