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泸州老窖(000568)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 11:12 中国证券网
泸州老窖股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：:2007年8月28日上午9：00
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：采取会议现场投票方式。
5、出席对象：
⑴截止2007年8月23日（星期四）下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
“关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司1300万股股权的议案”
2、披露情况
该议案详细内容请参见同日同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年8月24日至2007年8月27日
上午9：00时—12：00时
下午2：00时—17：00时
3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
联系人：古秀清 付欣
联系电话：0830-2398824 2398826
联系传真：0830-2398864
邮政编码：646000
2、其他事项
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
序号 审议议题 投票指示
1 关于收购中国国际航空公司所持华西证 □赞成 □弃权 □反对
券有限责任公司13000万股股权的议案
委托人姓名或名称： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照号码）：
委托人签名：
委托人股票账户：
委托书有效期限：
委托日期：2007年 月 日
（备注：本委托书复印、重新打印均有效）特此通知。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2007年8月11日

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