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泸州老窖(000568)第五届董事会十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 11:12 中国证券网
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十三次会议以通讯表决方式召开（召开本次会议的通知已于2007年8月3日通过本公司自动办公系统发出）。截止2007年8月10日（会议通知所规定的表决截止时间），共收到九名董事反馈的九份表决函（董事王力先生因公出国，委托沈才洪董事代为表决）。
本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下事项：
1、以九票赞成审议通过了“审议2007年半年度报告及摘要”。
2、以九票赞成审议通过了“关于对中国国际航空公司所持华西证券13000万股股权竞标结果予以确认的议案”。
关于收购中国国际航空公司所持华西证券13000万股股权的详细情况请参见同日刊登的相关公告，该股权收购事项尚须公司2007年第三次临时股东大会审议通过。
3、以九票赞成审议通过了“关于召开2007年第三次临时股东大会的议案”。
董事会定于2007年8月28日召开2007年第三次临时股东大会，审议“关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的议案”，详细情况请参见董事会于同日刊登的“关于召开2007年第三次临时股东大会的通知”。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2007年8月11日

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