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兴化股份(002109)第四届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 09:37 中国证券网
西兴化化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2007年7月31日以书面形式发出，并于2007年8月10日上午在公司会议室召开。会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由陈团柱董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司2007年半年度报告及摘要》。
【半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及2007年8月11日的《上海证券报》、《证券时报》】。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十日

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