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ST鼎立(600614)关于工程建设的关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 08:37 中国证券网
股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B 编号：临2007-038
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于工程建设的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
控股子公司淮安华润酒店经营管理有限公司（以下简称"华润公司"）位于淮安经济开发区的华润酒店（鼎立广场）项目工程由控股股东鼎立建设集团股份有限公司（以下简称"鼎立集团"）承建，预计总金额约20000万元左右。
鼎立集团持有本公司40.34%股权，为本公司控股股东。本公司直接持有华润公司100%股权，其重大事项视同本公司重大事项，华润公司与鼎立集团的该项交易为关联交易。
此项交易尚须获得本公司股东大会的追加确认，与该关联交易有利害关系的关联人鼎立集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
鼎立集团成立于1998年10月27日，为民营股份有限公司；注册资本27380万元；注册地址为浙江省东阳市望江北路1号；法定代表人为许明景；经营范围：房屋建筑、建筑安装、水电安装、打桩、路桥、市政工程、园林绿化、房地产开发（限下属企业管理）、建筑材料、服装的销售。是国家总承包一级资质施工企业。截至2006年12月31日，总资产84693万元，净资产32615万元，2006年度实现净利润2948万元。
鼎立集团目前持有本公司40.34%股权，为本公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
1、签署合约的法定名称
淮安华润酒店经营管理有限公司
鼎立建设集团股份有限公司
2、合约签署日期
交易双方于2007年2月28日签署了《建设工程施工合同》。
3、交易的内容及标的
鼎立集团通过招投标方式承建华润公司位于淮安经济开发区管委会大楼以西，威海路以南，济南路以东的华润酒店（鼎立广场）项目工程，定价遵循市场价格，工程总标的为20000万元，预计2008年底前竣工。
四、交易目的及对本公司的影响
1、因本公司及其子公司目前均没有建筑施工资质，故本公司及其子公司的房地产工程建设项目必须由外单位承建。
2、华润公司是2007年6月置入本公司的企业，为鼎立集团的原控股子公司，本次交易合同也于2007年2月就已签订，因关联关系的转变才形成本公司与控股股东的关联交易。
3、鼎立集团曾荣获"全国优秀施工企业"、"全国守合同重信用企业"、"全国施工骨干企业"和"浙江省首批重点骨干企业"等荣誉。本次鼎立集团通过招投标承建华润公司的房地产项目，完全有能力保质、保量地完成建设施工。
五、独立董事意见
公司独立董事尤建新、王捷、冯巧根就董事会审批本关联交易的程序性问题以及本交易涉及的实体性问题发表意见，认为：该交易出于下属子公司正常生产经营的业务需要，保证了公司下属子公司房地产建设项目的顺利开展。且工程承建通过招投标方式，定价政策遵循市场价格，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的；董事会的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。
六、备查文件
1、本公司六届三次董事会决议；
2、双方签署的《建设工程施工合同》样本。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年8月10日

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