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长春燃气(600333)四届十三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 12:07 中国证券网
长春燃气股份有限公司四届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏长春燃气股份有限公司四届第十三次董事会于2007年8月8日8：30在公司5楼会议室召开，会议应到董事9人，实际到会9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长王振主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》之规定，所作决议有效。
本次董事会一致通过并形成如下决议：
一、审议通过公司2007年度半年度报告。
截止2007年6月30日公司总资产1,605,493,046.25元，公司营业总收入624,642,346.73元，每股净资产2.38元，实现净利润18,148,467.04元，每股收益0.04元，净资产收益率1.66%。
本期公司利润不分配、不转增。
二、审议通过《长春燃气股份有限公司公司治理自查事项》。
根据中国证监会之要求，对公司治理结构等事项进行自查，本“自查事项”将在交易所指定网站披露。
三、审议通过《长春燃气股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。
根据证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，公司对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，进行了认真自检、自查，通过自查，本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，相关制度基本上都得到落实和执行，但公司治理方面仍存在着不足，需在以下几个方面改进：
（一）公司董事会尚未成立下设的专门委员会,也没有制定出相应的工作职责。
（二）尚未完善“信息披露保密制度”。
（三）没有考虑建立管理层激励机制。
（四）投资者关系管理的加强和创新。
本次会议对上述问题提出了整改措施，并确定了完成时间。
四、审议通过《长春燃气股份有限公司信息披露管理办法》。
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2007年8月8日

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