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百利电气(600468)董事会三届二十一次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 12:07 中国证券网
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十一次（临时）会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十一次（临时）会议于2007年8月8日下午2：00在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2007年7月30日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
一、 审议通过了《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》同意七票，反对○票，弃权○票。
二、 审议通过了《关于向天津市百利天开电器有限公司增加投资的议案》同意公司和天津泰康实业有限公司对天津市百利天开电器有限公司按照原有持股比例共同增加投资。我公司本次投资2817.6万元。
赵元荟女士兼任本公司董事和天津泰康实业有限公司董事长，已回避表决。
同意六票，反对○票，弃权○票。
三、 审议通过了《关于转让派克特精液压（天津）有限公司9％股
权的议案》同意公司向美国派克汉尼汾有限公司（Parker-HannifinCorporation）转让本公司持有的派克特精液压（天津）有限公司9％股权，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定。现授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（合同）等相关法律文件，并报有权部门审批。
同意七票，反对○票，弃权○票。
四、审议通过了《关于转让派克特精液压（天津）有限公司1％股权的关联交易议案》
该交易属于关联交易，关联董事已回避表决
同意四票，反对○票，弃权○票。
五、审议通过了《关于转让硬质合金加工设备的议案》
同意公司以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给天津市鑫皓投资发展有限公司。
该交易属于关联交易，关联董事已回避表决。
同意四票，反对○票，弃权○票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日

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