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龙元建设(600491)第五届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 12:07 中国证券网
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第三次会议已于2007年7月27日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2007年8月8日上午10：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，公司现有董事7人，7人出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经到会董事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：
一、全票同意审议通过《公司2007年中期报告全文及其摘要》；
公司2007年半年度实现营业收入288,440.95万元，营业利润12,420.62万元，利润总额13,908.14万元，净利润8,840.07万元。
二、全票同意审议通过《关于调整为上海龙元建设工程有限公司（下称“上海龙元”）提供担保明细额度的议案》。
2006年4月11日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《公司2007年为控股子公司提供担保最高总额度的议案》，其中为上海龙元提供担保的总额度为3.1亿元，明细情况如下表。同意在为上海龙元提供担保总额不变的前提下，对原拟定的向各银行申请的明细额度作如下调整：
2007年拟为上海龙元建设工程有限公司提供担保明细情况表
单位:万元
- - 本次调整后担保
拟借款的控股子公司 拟借款银行 原担保金额 金额
华夏银行上海杨浦支行 10000 14000
中国建行银行上海闸北支行 9000 9000
上海龙元建设 中信银行上海浦东分行 8000 0
工程有限公司 兴业银行上海分行 2000 4000
交通银行上海宝山支行 2000 4000
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2007年8月8日

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