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四川双马(000935)第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中国证券网
四川双马水泥股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年8月9日在公司本部三楼会议室召开，应到董事9人，实到8人（会议通知于2007年7月25日发出），董事巴贝(Philippe BABEY)委托华顾思(Cyrille Ragoucy)代为行使表决权,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案。
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举华顾思先生为公司董事长的议案》
经全体董事提名，选举华顾思先生为公司董事长。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《有关人员变动的议案》
由于工作原因，曾磊女士不再担任公司财务负责人职务，经公司总经理提名，拟聘任王俏女士为公司财务负责人。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00七年八月九日

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