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河池化工(000953)日常关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中国证券网
日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释译
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
"河池化工""本公司" 指 广西河池化工股份有限公司。
"湖北大田" 指 湖北大田股份有限公司。
"元""万元" 指 人民币元、万元。
一、预计新增日常关联交易的基本情况（单位：人民币万元）
按产品或劳务 关联人 原预计总金 调整后的预计 占同类交易的
关联交易类别 等进一步划分 额（万元） 金额 比例
采购商品 化肥 湖北大田 约2000 约6000 100%
二、关联方介绍和关联关系
单位名称：湖北大田化工股份有限公司
1、经济性质：非上市股份有限公司
2、注册地址：湖北荆州市
3、法定代表人：刘维汉
4、注册资本：6402万元
5、经营范围：农用化肥、液氨、甲醇、甲醛、精细化工中间体、产品的生产、销售等。
6、关联关系：湖北大田公司为本公司实际控制人中国化工农化总公司的下属公司，与本公司构成关联关系。
7、履约能力分析：湖北大田依法存续且生产经营运作正常。
8、日常关联交易总额：2007年，本公司预计向该公司采购商品约6000万元。
三、定价政策和定价依据
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
3、若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易的目的是充分利用公司的销售网络资源，采取多种经营方式，增加公司效益。本公司与关联方交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，没有损害上市公司利益的情况。上述关联方的交易为公司正常的购销行为，不影响本公司的独立性。
五、审议程序
1、2007年8月8日，本公司召开2007年中期董事会会议，审议了上述关联交易议案，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于新增部分日常关联交易的议案。关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决。
2、公司四名独立董事事前审阅了本次交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
董事会在审议上述关联交易时，得到了非关联董事的一致通过。公司采用贸易经营方式采购化肥进行销售，交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
授权公司经营层根据市场情况与湖北大田签订相关协议。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、广西河池化工股份有限公司董事会决议。
2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
3、独立董事发表的独立意见。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO七年八月八日

爱问(iAsk.com)
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