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四川双马(000935)2007度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中国证券网
四川双马水泥股份有限公司2007度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
公司2007年度第一次临时股东大会于2007年8月9日在公司本部召开（本次会议由董事会召集，会议通知公告于2007年7月25日的《证券日报》），出席会议的股东及股东代表6名，持有和代表股份184654457股，占公司总股本319410000股的57.81％,符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会议对各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式逐项通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
（1）同意唐月明、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿、张彦学辞去董事职务；
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
（2）增补以下董事候选人为公司第三届董事会董事
（2）－1：华顾思(Cyrille Ragoucy)；
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
（2）－2：黎树深(Alfred Lai Shu Shum)
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
（2）－3：巴贝(Philippe BABEY)
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
（2）－4：王铁国
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
（2）－5：王俏
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
（2）－6：周海红
赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。
四川天作律师事务所郭勇律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法律意见书，郭勇律师认为：本公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二００七年八月九日

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