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兰太实业(600328)第三届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:22 中国证券网
内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007年7月30日以传真和书面的方式送达与会人员，2007年8月9日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、《公司信息披露事务管理制度》(详见www.see.com.cn)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》(详见本公告附件)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二○○七年八月九日

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