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海马股份(000572)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:57 中国证券网
海马投资集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2007年8月9日，本公司控股子公司--上海海马汽车研发有限公司（以下简称"上海研发"）与海马投资集团有限公司（以下简称"海马投资"）签订了《股权转让协议》，海马投资将其持有的上海海马汽车配件销售有限公司（以下简称"上海配件"）100%的股权转让给上海研发，转让价格人民币16,461,055.74元。
本公司实际控制人担任海马投资的董事长，本次股权转让为关联交易。
公司董事会六届十三次会议审议通过了该项关联交易，关联董事景柱、杨建中、秦全权、胡群、赵树华回避表决。
二、关联方介绍
海马投资成立于2002年12月，法定代表人：景柱，注册资本5,000万元。经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资，高科技项目投资；汽车产业投资、房地产开发；汽车、汽车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后服务；汽车、汽车零部件的进出口；汽车租赁，仓储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售（以上涉及许可证的凭证经营）。
三、交易标的的基本情况
上海海马汽车配件销售有限公司成立于2004年12月，注册地址：浦东新区龙东大道6111号106C室，法定代表人：景柱，注册资本1,000万元。经营范围：汽配、机电产品、电子产品、仪器仪表、五金交电、化工产品（除危险品）、建材的销售及售后服务，自有汽车及设备的融物租赁，仓储服务（除危险品），货物与技术的进出口（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
截止2007年6月30日，上海配件资产总额为2,618万元，净资产为1,646万元；2007年1至6月，净利润1,998万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价依据
1、签署协议双方的法定名称
甲方：海马投资集团有限公司
乙方：上海海马汽车研发有限公司
2、协议签署日期：2007年8月9日
3、交易价格：人民币16,461,055.74元
4、付款方式：乙方在协议生效并经双方确认无误之日起20个工作日内，将股权转让总价款计人民币壹仟陆佰肆拾陆万壹仟零伍拾伍元柒角肆分（￥：16,461,055.74元）一次性支付给甲方。
本次关联交易以上海配件截至2007年6月30日经审计的净资产为定价依据。
五、本次交易对公司的影响
通过本次收购，公司理顺了产权关系，增加了汽车装饰等辅助用品业务，并带来新的利润来源。
六、独立董事的意见
公司独立董事杜传利、申昌明、徐兴尧对本次交易进行了事前认可并发表独立意见：本次关联交易定价公允、合理，程序合法，未损害公司其他非关联股东的利益。
七、备查文件
1、董事会六届十三次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见书；
3、股权转让协议。
海马投资集团股份有限公司董事会
二〇〇七年八月九日

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