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德赛电池(000049)一般对外投资公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:57 中国证券网
深圳市德赛电池科技股份有限公司一般对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、一般对外投资概述
2006年12月28日，本公司第四届第36次董事会审议通过了《合资经营惠州市聚能电池有限公司的议案》，同意公司以自有资金300万元人民币出资，占注册资本的60%，合资设立惠州市聚能电池有限公司（以下简称“聚能公司”），主要生产二次锂离子电池。
聚能公司合资各方为：深圳市德赛电池科技股份有限公司（本公司）、联永有限公司（以下简称“联永公司”）、创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）。
聚能公司原注册资本为500万元人民币，项目原投资总额为715万元人民币。其中本公司出资300万元人民币，占注册资本的60%；联永公司出资100万元人民币，占注册资本的20%；创源投资出资100万元人民币，占注册资本的20%。
目前聚能公司已初具规模，工厂不仅已经达到量产，同时也通过了各种质量管理认证。
聚能公司注册资本人民币500万元虽已全部到位，但投资总额已近人民币4000万元，投资总额与注册资本比例已不符合国家合资企业的有关规定，况且，注册资本较小不仅不利于聚能公司与供应商、客户等合作伙伴的商务合作，亦不利于聚能公司拓展融资。
鉴于以上情况，2007年8月7日，在本公司第四届第42次董事会上，所有董事一致举手表决同意聚能公司注册资本金增加至人民币2100万元，合资各方按各自的投资比例，向聚能公司增资（其中本公司以自有资金向聚能公司增资960万元，联永公司向聚能公司增资320万元，创源投资向聚能公司增资320万元），以利聚能公司后续发展。
由于合作方之间没有关联关系，故该项对外投资不属于关联交易。而且按照《公司章程》的规定，该项对外投资的金额在股东大会授权董事会的范围之内，所以本次对外投资不需经过股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
1、联永有限公司
注册地：维尔京群岛
注册资本：10000美元
法定代表人：蔡兴华
职务：董事长
2、创源投资有限公司
注册地：香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期701室
注册资本：1000万港元
法定代表人：周子平
职务：总经理
三、投资标的的基本情况
聚能公司各投资人均以自有现金出资，公司的经营范围主要是二次锂离子电池的研发、生产和销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对聚能公司增资的合同尚未签署。
五、对外投资的目的
本次对聚能公司增资的的目的主要是生产销售高品质的二次锂离子电池，使公司生产的二次锂离子电池在广阔的锂电市场领域中占有一定的份额，为公司创造新的利润增长点。
六、备查文件
1、第四届第36次董事会决议
2、第四届第42次董事会决议特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
二○○七年八月十日

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