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一致药业(000028)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:57 中国证券网
深圳一致药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年9月11日（星期二）下午2时
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2007年9月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订公司章程的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
3.审议《关于修订董事会议事规则的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
4.审议《关于修订监事会议事规则的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
5.审议《关于设立董事会专门委员会的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
6.审议《关于制定关联交易管理办法的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
7.审议《关于制定募集资金管理办法的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
8、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》（内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn）
9.审议《关于董事会换届选举的议案》（内容详见当日公告）
10.审议《关于监事会换届选举的议案》（内容详见当日公告）
11.审议《关于续聘年报审计机构的议案》（内容详见当日公告）
12.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》（内容详见当日公告）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2007年9月11日2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2007年9月11日下午2：00以前收到为准。
3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示等办理登记手续。
四、其它事项
1.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
2.公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3.邮政编码：518029
4.联系电话：0755-25875222
5.传真：0755-25875147
6.联系人：王兆宇五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 代理人姓名：
身份证号： 身份证号码：
股东帐号： 委托时间： 年 月 日
持有股数： 有效期限： 年 月 日
委托人对股东大会议程每一审议事项的投票指示：特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○七年八月十日

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