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南京港(002040)第二届董事会2007年度第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:52 中国证券网

证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2007－018
南京港股份有限公司第二届董事会2007年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2007年度第四次会议于2007年7月28日发出通知，于2007年8月8日在公司223会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以举手表决方式一致同意如下决议：
1、审议通过了《南京港股份有限公司2007年度半年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2007年8月10日

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