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证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—016
有研半导体材料股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东
大会于2007年8月9日14：00在公司会议室召开。本次会议通知已于2007年
7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，并于2007年8月2日进行了二
次通知。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 235 人，代表股份
70,585,389股，占公司总股本的48.68％。其中，参加现场投票的股东及股东授
权代表共3人，代表股份67,247,321 股，占公司总股本的46.38 %；参加网络
投票的股东及股东授权代表共232人，代表股份3,338,068股，占公司总股本的
2.3％。
会议由公司董事会召集，董事长屠海令先生主持，部分公司董事、监事、高
级管理人员列席会议。本次会议由北京地平线律师事务所魏潜律师进行了见证并
出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式如下决议进行了：
1、审议通过《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》
同意票70,443,564股，占参加投票有效表决权股份总数的99.8%；反对票
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107,650股,占参加投票有效表决权股份总数的0.15% ；弃权票34,175股, 占参
加投票有效表决权股份总数的0.15%。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同意票69,516,637股，占参加投票有效表决权股份总数的98.49%；反对
票61,450股,占参加投票有效表决权股份总数的0.09% ；弃权票1,007,302股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.42%。
（2）发行方式
同意票69,368,692股，占参加投票有效表决权股份总数的98.28%；反对
票50,550股,占参加投票有效表决权股份总数的0.07% ；弃权票1,166,147股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.65%。
（3）发行对象
同意票69,271,912股，占参加投票有效表决权股份总数的98.14%；反对
票68,500股,占参加投票有效表决权股份总数的0.10% ；弃权票1,244,977股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.76%。
(4) 发行数量
同意票69,317,057股，占参加投票有效表决权股份总数的98.2%；反对票
68,500股,占参加投票有效表决权股份总数的0.10% ；弃权票1,199,832股, 占
参加投票有效表决权股份总数的1.7%。
（5）定价方式和定价依据
同意票69,248,483股，占参加投票有效表决权股份总数的98.11%；反对
票69,300股,占参加投票有效表决权股份总数的0.10% ；弃权票1,267,606股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.79%。
（6）本次发行股票的锁定期
同意票69,265,133股，占参加投票有效表决权股份总数的98.13%；反对
票44,850股,占参加投票有效表决权股份总数的0.06% ；弃权票1,275,406股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.81%。
（7）募集资金用途
同意票69,266,933股，占参加投票有效表决权股份总数的98.13%；反对
票43,850股,占参加投票有效表决权股份总数的0.06% ；弃权票1,274,606股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.81%。
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（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
同意票69,241,483股，占参加投票有效表决权股份总数的98.10%；反对
票68,300股,占参加投票有效表决权股份总数的0.10% ；弃权票1,275,606股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.80%。
（9）本次发行决议的有效期
同意票69,241,383股，占参加投票有效表决权股份总数的98.10%；反对
票43,850股,占参加投票有效表决权股份总数的0.06% ；弃权票1,300,156股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.84%。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
同意票69,240,183股，占参加投票有效表决权股份总数的98.09%；反对
票43,850股,占参加投票有效表决权股份总数的0.06% ；弃权票1,301,356股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.85%。
4、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
同意票69,227,418股，占参加投票有效表决权股份总数的98.08%；反对
票41,850股,占参加投票有效表决权股份总数的0.06% ；弃权票1,316,121股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.86%。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜的议案》
同意票69,222,290股，占参加投票有效表决权股份总数的98.07%；反对
票29,650股,占参加投票有效表决权股份总数的0.04% ；弃权票1,333,449股,
占参加投票有效表决权股份总数的1.89%。
以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见
2007 年 8 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
www .sse.com.cn 公司本次股东大会会议资料。
律师见证情况：本次会议由地平线律师事务所魏潜律师见证并出具了法律
意见书。认为：有研半导体材料股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大
会规范意见》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
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三、备查文件
1、公司2007年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京地平线律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2007
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2007年8月10日
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