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华海药业(600521)

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 22:18 中国证券网
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2007-020号
浙江华海药业股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江华海药业股份有限公司于二OO 七年八月九日以通讯方式召开第三届
董事会第四次临时会议，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司高管人员聘任的议案》；
根据公司总经理陈保华先生提议，公司董事会审议通过，聘任甘立新先生为
公司总经理助理，负责公司原料药技术开发工作，聘期至本届董事会届满。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二OO 七年八月九日
附：甘立新先生简历：
甘立新：男，1969年12年出生，湖北省崇阳县人，研究生学历，高级工程师。
1992年毕业于重庆大学，精细化工专业，本科，学士学位。2001年毕业于湖北省
化学研究所，应用化学专业，研究生学历，硕士学位。1992年至1998年在湖北省
黄麦岭磷化工集团公司工作，历任车间工艺技术员，车间技术组长，车间副主任，
集团公司总工程师办公室副主任。2001年至今在浙江华海药业股份有限公司工
作，历任技术部研发工程师，技术组长，原料药产品研发部经理。
附： 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对2007年8月9日召开的公司第三届董事
会第四次临时会议讨论的《关于公司高管人员聘任的议案》，在查阅公司提供的
有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：
1、经查阅甘立新先生的个人履历及以往的工作业绩，被提名人具有担任公
司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市
规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程
的有关规定，同意公司第三届董事会第四次临时会议聘任甘立新先生为公司总经
理助理。
浙江华海药业股份有限公司
独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光
二OO 七年八月九日

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