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南宁化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年8月8日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份128,056,846股，占公司总股本的54.46%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第四届董事会成员,任期三年。
1、选举陈载华先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
2、选举董亚彬先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
3、选举袁良毅先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
4、选举高友志先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
5、选举蔡达先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
6、选举文先觉先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
7、选举张志宏先生任公司独立菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
8、选举张志浩先生任公司独立菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
9、选举唐崇银先生任公司独立菫事。
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第四届监事会股东监事,任期三年。
1、选举彭华波先生任公司监事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
2、选举梁缦缨女士任公司监事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
3、选举杨志刚先生任公司监事。
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
公司第四届监事会由股东监事彭华波先生、梁缦缨女士、杨志刚先生和职工监事孙承凡先生、罗建光先生组成。
三、审议通过《关于投资组建南宁绿洲化工有限责任公司的议案》；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、张雅丽律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
说明：2007年7月19日公司召开三届二十次董事会会议时，董事候选人张志浩先生持有公司股份6500股，其他董事候选人均未持有公司股份，经再次核实，截止2007年7月30日，董事候选人均未持有公司股份。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2007年8月8日
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