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华北高速(000916)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月08日 08:52 中国证券网
华北高速公路股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈术或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年8月24日（星期五）上午10：00。
2、会议地点：本公司A301会议室。
3、本次股东大会的召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
1、改选公司第三届董事会董事候选人的议案。
2、改选公司第三届监事会监事候选人的议案。
该议案的具体内容详见本公司第三届董事会第十七次会议决议公告及第三届监事会第七次会议决议公告（2007年7月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com. cn。）
三、会议出席对象
1、截止2007年8月16日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法
（1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2007年8月16日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2007年8月16日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间
2007年8月16日、17日
上午8：30-11：30下午1：00-4：30股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999 010-58021227
传 真 010-58021229，010-58021122
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
2007年8月7日
附件1董事会董事候选人聂新泉先生简历
附件2监事会监事候选人阎宇红女士简历附件3授权委托书
附件1：
董事候选人聂新泉先生简历姓名：聂新泉 性别：男出生年月：1966年10月籍贯：河南学历：硕士研究生 职称：经济师1984.9?988.7在河南大学数学系学习，获学士学位；1988.8?991.7在中国人民大学学习，获硕士学位；1991.7?994.5在交通部人事劳动司工作;1994.5?995.5在华建交通经济开发中心工作;1995.5?998.9在华建交通经济开发中心和华联公路工程材料公司工作,任华联公司副总经理;1998.9?005.2在华建交通经济开发中心和华联公路工程材料公司工作,任华联公司董事、总经理，任盘锦北方沥青股份有限公司董事；现任华建交通经济开发中心股权一部经理。聂新泉先生现不持有华北高速股票，现任股东单位华建交通经济开发中心股权一部经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
监事候选人阎宇红女士简历姓名：阎宇红 性别：女出生年月：1954年10月 籍贯：上海学历：大专 职称：高级会计师1975年毕业于河北邢台地区财贸学校；1986年 毕业于北京广播电视大学会计专业1970年至1973年在湖北襄阳国家计委五七干校工作；1973年至1975年在河北邢台地区财贸学校学习；1975年至1981年在河北邢台市人民银行营业部工作，担任会计；1981年至1998年10月在交通部机关工作，历任财务局科员，审计局、审计署驻交通部审计局主任科员、助理调研员；自1998年10月至今在华建交通经济开发中心工作，历任项目经理、计划财务部副经理。2000年以来兼任北方沥青公司、华联公路材料有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司监事。阎宇红女士现不持有华北高速股票，现任股东单位华建交通经济开发中心计划财务部副经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
序号 表决意见
决议内容 同意 反对 弃权
1、 选举聂新泉先生作为公司第三
届董事会董事
2、 选举阎宇红女士作为公司第三
届监事会监事
股东名称：
股东帐号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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