山西西山煤电股份有限公司2007年半年度报告摘要

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2007-023

　　山西西山煤电股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1.3

　　1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司董事长车树春先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄振山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：(人民币)元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　上述人员持有本公司的

股票期权及被授予的限制性股票数量

　　√ 适用 □ 不适用

　　李群先生报告期末持有公司有限售条件股份余额为14544股。

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为12,388.58万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　5.6.2 变更项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.1.2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止报告期末，该收购事项已经山西省国资委晋国资产权函[2007]101号文件批复，有关产权转让交割手续正在办理中。

　　6.2 担保事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　从2007年7月1日起，公司选定的信息披露报纸由《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》改为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　6.5.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)元

　　6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)元

　　注：2001年，山西证券改制，要求山西各大企业入股。考虑到证券公司实际情况及公司资金情况，双方约定，由对方垫资入股。后来，由于证券市场低迷，公司数次提出转让股权的意向。2006年，证监会规范证券公司，山西证券同意公司转让股权，报告期转让完成。

　　6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告 √未经审计 □审计

　　7.2 财务报表

　　7.2.1 资产负债表

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年06月30日 单位：(人民币)元

　　7.2.2 利润表

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年1-6月 单位：(人民币)元

　　7.2.3 现金流量表

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年1-6月 单位：(人民币)元

　　7.2.4 所有者权益变动表

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年06月30日 单位：(人民币)元

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　2007年1月1日，证监会要求上市公司开始执行新《会计准则》，公司控股股东山西焦煤集团为了便于核算，要求下属各子公司统一会计政策，其中涉及到公司应收款项坏账准备计提方法和计提比例的调整。公司应收款项的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法；5年以上应收款项计提坏账比例由100%变更为70%，对于其中收回确实有困难的，结合实际情况和经验按照个别认定法逐笔计提坏账准备。本次变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果，该事项增加报告期税前利润362万元。

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月六日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2007--024

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于2007年8月6日上午9：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会前公司董事会秘书处已于2007年7月26日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事张能虎先生委托董事夏苏萍女士出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》。(报告全文详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》。

　　根据公司已公布的《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》的安排，为加强和规范董事会各专门委员会的工作，公司对董事会下属各专门委员会的人员进行了调整。经公司董事长、二分之一以上独立董事提名，各专门委员会人员调整名单如下：

　　1、战略发展委员会：

　　非独立董事委员:车树春、李建胜、胡文强、张能虎

　　独立董事委员：崔民选

　　召集人：车树春

　　2、审计委员会：

　　独立董事委员：赵利新、张翼、王森

　　非独立董事委员: 夏苏萍、宁志华

　　召集人：赵利新

　　3、提名委员会：

　　独立董事委员：张翼、王森、赵利新

　　非独立董事委员: 车树春、刘志安

　　召集人：张翼

　　4、薪酬与考核委员会：

　　独立董事委员：崔民选、赵利新、王森

　　非独立董事委员: 李建胜、胡文强

　　召集人：崔民选

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任张国祥先生为公司总工程师的议案》。(简历见附件)

　　独立董事发表独立意见如下：张国祥先生符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定；董事会聘任该高管的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　附件：

　　候选人简历：

　　张国祥先生，生于1962年，大学本科学历，采煤高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿生产技术科科长、安监处处长、总工程师，山西西山煤电股份有限公司镇城底矿总工程师。现任山西西山晋兴

能源有限责任公司总工程师。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月六日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。