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华微电子(600360)第三届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 23:37 中国证券网
吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司董事会于2007年7月31日以书面方式发出召开第三届董事会第十二次会议通知，2007年8月6日上午9:00在公司总部402会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。
《公司2007年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于控股子公司上海华微科技有限公司对外投资的议案》。
为实现在珠江三角洲建立一个具有相当规模，足以支撑和覆盖公司在珠江三角洲乃至整个华南地区及台湾省等大陆以外的功率半导体器件市场的后道封装基地的战略部署，同意控股子公司上海华微科技有限公司（以下简称："上海华微"）以相关半导体后道封装工序的资产（包括：厂房、国有土地、附属设施、全部净化安装工程和相关封装设备等不动产、固定资产）及部分现金作为出资，与澳门明德有限公司合资在广东省广州保税区设立广州华微电子有限公司，公司注册资本4000万元，上海华微持有3000万元人民币的出资额（占公司注册资本75%的股权），其中以土地、厂房作价2800万人民币入资，其余200万人民币以现金方式入资。本次对外投资内容详见《本公司关于控股子公司对外投资公告》（公告编号：临2007-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2007年8月6日

爱问(iAsk.com)
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