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江山股份(600389)第三届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 23:37 中国证券网
南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2007年8月4日在南通文峰饭店召开公司第三届董事会第十四次会议，会议由蔡建国先生主持。本次会议应到董事7人，实际亲自出席的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。与会董事逐项审议并经投票表决，一致通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年半年度报告全文及摘要；
2、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》（内容详见公司编号为临2007-013号临时公告）；
3、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过公司《总经理工作细则》（内容详见上海证券交易所网站）；
4、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于投资建设IDA法草甘膦相关母液回收再利用装置的议案。
公司决定在新区投资建设IDA法草甘膦相关母液回收再利用装置。项目实施后，可以从源头削减污染物，基本实现IDA法草甘膦高浓度废水零排放。该项目投资7640万元，其中：固定资产投资7469万元，铺底流动资金171万元。资金来源为公司自筹。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
二〇〇七年八月四日

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