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中天科技(600522)第三届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 23:22 中国证券网
江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2007年7月26日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。
本次会议于2007年8月6日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年半年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年半度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于对中天日立射频电缆有限公司进行增资的议案；
鉴于中天日立射频电缆有限公司（以下简称"中天日立射频"）主营产品3G用射频电缆的市场需求日益增长，为进一步巩固和扩大中天日立射频3G用射频电缆产品在同行业的领先优势，满足市场需求，董事会同意公司与合资方日本国日立电线株式会社（以下简称"日立电线"）、南京邮电大学对中天日立射频共同增资400万美元，其中，中天科技增资268万美元，占增资额的67%，日立电线增资100万美元，占增资额的25%，南京邮电大学增资32万美元，占增资额的8%。增资完成后，中天日立射频注册资本为1100万美元，股权结构不变，仍为中天科技占67%，日立电线占25%，南京邮电大学占8%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划》；
根据中国证券会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）文件要求，公司对通知中所提事宜进行了自查，并形成了《江苏中天科技股份有限公司关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划》，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于修改《江苏中天科技股份有限公司信息披露管理办法》的议案；
根据江苏证监会《关于落实〈上市公司信息披露管理办法〉相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]121号）文件要求，公司对《江苏中天科技股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订，修改后的《江苏中天科技股份有限公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00七年八月六日

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