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新疆天业(600075)四届二次监事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 23:18 中国证券网
新疆天业股份有限公司四届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2007年7月27 日向公司监事会成员以书面方式发出召开四届二次监事会会议的通知，2007年8月6日在公司十楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。公司监事和高管列席了会议。会议由监事会主席张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过2007年半年度报告正文及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）2、审议并通过对2007年半年度报告的独立审核意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）监事会对2007年半年度报告的独立审核意见如下：
（1）、2007 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
二○○七年八月六日

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