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南宁百货(600712)独立董事提名人声明

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 23:18 中国证券网
南宁百货大楼股份有限公司独立董事提名人声明

提名人南宁沛宁资产经营有限责任公司现就提名张志浩先生为南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南宁百货大楼股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二 、南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、 包括南宁百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能的后果。
提名人：南宁沛宁资产经营有限责任公司
（盖章）
年 月 日
南宁百货大楼股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况：
1、本人姓名：张志浩
2、上市公司全称：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"本公司"）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或者在行政管理职能的事业单位任职人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人张志浩（正楷体签名）郑重声明：上述事实是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张志浩
日期：2007年8月2日

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