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证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2007-020
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二ΟΟ七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司20 07 年第一次临时股东大会于
2007 年8 月7 日下午14 ：30 在东安动力8＃30 1 会议室召开，会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式，本次会议由董事会召集，董事马川利先
生主持。出席本次会议的股东及代理人共32 2 人，代表股份28 0,2 39, 085
股，占公司股本总额的60 .65 %。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、《关于公司符合配股资格的议案》
表决结果：赞成276,87 1,7 32 股，占到会有表决权总股数的98 .80 %；
反对3,042,729 股；弃权324,624 股。
2、《公司2007 年配股方案的议案》
2.1 发行股票种类
表决结果：赞成276,62 6,0 22 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,900,586 股；弃权712,477 股。
2.2 每股面值
表决结果：赞成276,63 7,8 22 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,822,762 股；弃权778,501 股。
2.3 发行数量
1
表决结果：赞成276,61 7,7 22 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,825,962 股；弃权795,401 股。
2.4 发行对象
表决结果：赞成276,61 7,7 22 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,855,962 股；弃权765,401 股。
2.5 配股价格及定价依据
表决结果：赞成276,61 4,4 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,826,462 股；弃权798,155 股。
2.6 发行方式
表决结果：赞成276,61 4,9 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,815,962 股；弃权808,155 股。
2.7 募集资金用途及数额
2.7. 1 自主研发DA46 8QL 1/4 71Q L 发动机平台升级及生产线技术改造项
目
表决结果：赞成276,61 9,6 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,816,462 股；弃权802,955 股。
2.7.2 自主研发DA6 发动机及生产线技术改造项目
表决结果：赞成276,61 6,6 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,816,462 股；弃权805,955 股。
2.8 配股决议有效期
表决结果：赞成276,61 2,7 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,818,062 股；弃权808,255 股。
3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》
表决结果：赞成276,61 4,3 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,815,962 股；弃权808,755 股。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：赞成276,61 4,3 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,815,962 股；弃权808,755 股。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》
2
表决结果：赞成276,61 9,8 68 股，占到会有表决权总股数的98 .71 %；
反对2,815,962 股；弃权803,255 股。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证
律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1. 出席会议董事、监事签名的2007 年第一次临时股东大会决议；
2.北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司200 7
年第一次临时股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007 年8 月7 日
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