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S百大(600865)

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:18 中国证券网
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2007-025
百大集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
百大集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年8月7日召开，
会议审议情况如下：
审议通过《关于聘任杨祖德先生为公司副总经理的议案》，聘任杨祖德先生为
公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2007年8月8日
1
附件1：杨祖德先生简历：
杨祖德：男，1958年出生，本科学历。曾任杭州第二百货大楼总经理、党支部
书记，杭州百货大楼副总经理、党总支委员、第三支部书记、公司第四、五届监事
会监事。现任杭州百货大楼总经理。
2
附件2：
百大集团股份有限公司独立董事
关于聘任杨祖德先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《百大集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为百大集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议关
于聘任杨祖德先生担任公司副总经理的事项发表独立意见如下：
1、因工作需要，公司总经理李锦荣先生提名杨祖德先生担任公司副总经理，本次
聘任副总经理的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
2、经审查杨祖德先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我
们认为杨祖德先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规、
规章、规则和《公司章程》的规定。
3、杨祖德先生被公司第五届董事会第十九次会议聘任为公司副总经理，聘任程序
符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。我们同意公司董事
会聘任杨祖德先生担任公司副总经理。
独立董事签名：
王瑞飞 王竞天 许建明
2007年8月7日
3

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