不支持Flash
新浪财经

南宁百货(600712)

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:18 中国证券网
股票代码：600712 公司简称：南宁百货 编号：临 2007-021
南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会二OO 七年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二OO 七
年第八次临时会议于2007 年8 月7 日上午以通讯方式召开，应参加会议董
事9 人，实际参加会议董事9 人，会议的程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名
张志浩先生为公司独立董事候选人的议案》，该议案需提交临时股东大会审
议；
会议通过了对张志浩先生的独立董事提名（简历附后）；同时，董事会
对陈军独立董事在任职期间所做的工作表示满意，对他为公司发展所做出
的成绩和贡献给予高度评价，并对他表示衷心感谢。
公司独立董事认为：候选独立董事提名的相关程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，候选人具有担任独立董事的相关资历，同意将上述提案
提交股东大会审议。
二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任
李亮先生为公司董事会秘书的议案》；
会议同意聘任公司董事、副总经理李亮先生为董事会秘书（简历附后）。
公司独立董事认为：李亮先生有丰富的管理工作及业务经营经验，了
解公司的实际情况，对完善和提高公司的治理结构和治理水平将会起到积
极作用，同意聘任其为公司董事会秘书。
三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
二00 七年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007 年8 月24 日上午9：30 分在公司南楼七楼会议室召
开公司二00 七年第二次临时股东大会，具体事项详见《南宁百货大楼股份
有限公司关于召开二00 七年第二次临时股东大会的通知》。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 7 年 8 月 7 日
附：独立董事候选人简历：
张志浩，男，1949 年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于中南财
经大学工业经济管理专业，曾任南宁市电子工业总公司副总经理，南宁市
经济体制改革委员会副主任，南宁市体改委常务副主任，南宁市证管办主
任，南宁市法制办主任兼党组书记、调研员。曾兼任广西南宁市体改研究
会副会长、会长。现任南宁市仲裁委员会常务副主任。
附：董事会秘书简历
李亮，男， 1970 年出生，硕士（在读博士），高级经济师，毕业于广
西大学商学院货币银行专业。
曾就职于：人民银行广西区分行营业部、稽核处；人民银行广州分行
南宁金融监管办；南宁市人民政府办公厅；现任公司董事、副总经理。
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南宁沛宁资产经营有限责任公司现就提名张志浩先生为南宁百货大楼股份有限
公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南宁百货大楼股份有限公司
之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限
公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、 符合南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件；
三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其
附属企业任职；
2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，
也不是该上市公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的
股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、 被提名人不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员。
四、 包括南宁百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名
人完全明白作出虚假声明可能的后果。
提名人：南宁沛宁资产经营有限责任公司
（盖章）
年 月 日
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况：
1、本人姓名：张志浩
2、上市公司全称：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“本
公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人
声明》
二、是否为国家公务员或者在行政管理职能的事业单位任职
人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股子公司、分公司等
下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销
等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该
机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的
人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人张志浩（正楷体签名）郑重声明：上述事实是真实、准
确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易
所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任
本公司的独立董事。
声明人：张志浩
日 期：2007 年8 月2 日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 脂肪瘤——全新突破！
哮喘气管炎—07新突破 痛风病因--获重大突破
糖尿病最新疗法大揭密 脂肪肝——绿色疗法！
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有