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国电电力(600795)五届十八次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:18 中国证券网
国电电力发展股份有限公司五届十八次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于2007年7月30日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于2007年8月6日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到董事9人，实到8人，朱永　董事委托谢长军董事行使表决权，部分监事和公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于公司高管人员兼职问题整改措施的议案
近日，中国证监会大连监管局给公司发来《限期整改通知书》，要求公司董事会就公司高管人员兼职整改计划进行审议，形成决议并对外公告。
目前，国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力或公司）总经理陈飞先生担任中国国电集团公司（以下简称国电集团）副总经理，国电电力副总经理高嵩先生担任国电集团总经理助理职务，这一任职安排有利于提高国电电力管理水平，加快国电集团向国电电力注资进程，促进国电电力快速发展，但与中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）的相关规定不一致，出现了上市公司高管在股东单位担任行政职务的现象。
由于目前国电集团和国电电力的几项重大工作如收购辽宁省电力公司股权、国电电力再融资及上市公司治理专项活动以及生产经营发展等均处于关键时刻，完成这些工作需要一定的时间。考虑到以上因素，为有利于推动这些工作，在此期间陈飞同志、高嵩同志的职务不宜变动。
公司董事会承诺：在2008年1月23日前解决兼职问题，在2007年8月30日前解决陈飞同志的薪酬问题，以使公司符合《上市公司治理准则》的相关规定。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于审议公司治理自查报告和整改计划的议案
公司治理自查报告和整改计划详见附件，自查事项请详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于2007年半年度报告及摘要的议案
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于公司控股子公司国电建投内蒙古能源有限公司向内蒙古自治区捐款的议案为庆祝内蒙古自治区成立60周年，国电建投内蒙古能源有限公司拟向内蒙古自治区提供1500万元的捐款。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
五、关于公司控股子公司国电内蒙古东胜热电有限公司向内蒙古自治区捐款的议案为庆祝内蒙古自治区成立60周年，国电内蒙古东胜热电有限公司拟向内蒙古自治区提供1500万元的捐款。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
六、关于召开2007年第三次临时股东大会的议案
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二〇〇七年八月八日

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