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吉林化纤(000420)五届三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 19:42 中国证券网
吉林化纤股份有限公司五届三次董事会决议公告

吉林化纤股份有限公司第五届三次董事会会议通知于2007年7月23日以书面或传真形式发出。五届三次董事会于2007年8月3日上午11：00分在公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会8人。独立董事蔡莉女士、夏令敏先生因公出不能出席会议，书面委托独立董事王利平先生、李万良先生出席会议并代行表决权。董事王凤立因公出，没有参加会议，书面委托董事唐家维先生出席会议并代行表决权。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规，会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了2007年半年度报告；
同意： 11票 反对： 0 弃权：0
2、审议通过了公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告；
同意： 11票 反对： 0 弃权：0
3、审议通过了聘任黄义明先生为公司副经理（附件）；
同意： 11票 反对： 0 弃权：0
针对此项议案独立董事发表了独立意见：认为聘任黄义明先生公司是从公司内部生产经营管理出发，最大限度调动公司内部人力资源。是必要、公平的。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
吉林化纤股份有限公司董事会
2007年8月3日
附件：黄义明先生个人简历：
1960年出生，1981年参加工作，大专学历，民族：汉。中共党员。
工作简历：
1981年吉林化纤厂酸站车间工人；
1983年吉林化纤厂生产调度处调度员；
1994年任吉林化纤厂调度处处长；
2003年任吉林化纤股份有限公司安全保卫处处长；
2007年7月任吉林化纤股份有限公司副经理。

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